Stiri

Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA

Știri 04.07.2013 11:34 Vizualizări1534
Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA
O nouă schemă transfrontalieră de spălare de bani a fost anihilată de oamenii legii. În toată această fărădelege ar fi implicat un agent economic din R. Moldova.

Potrivit datelor preliminare, acesta a importat de peste hotare un lot de marfă de larg consum, tăinuind de organele vamale, prin diminuare, valoarea adevărată a acesteia.

În urma comercializării mărfii pe piaţa din R. Moldova, omul de afaceri a obţinut un venit de 7.8 milioane de lei, bani pe care nu i-a reflectat în evidenţa contabilă. Prin acţiunile sale, agentul economic a comis evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.

Pentru a legaliza surplusul de numerar, banii au fost  transferaţi unei firme-fantomă, care, ulterior, i-a transferat pe cardurile bancare a două persoane fizice, apropiate agentului economic.

În urma investigaţiilor efectuate împreună cu omologii din Ucraina, CNA  a stabilit că suma pentru procurarea mărfii a fost obţinută dintr-un împrumut fictiv de la un cetăţean din Ucraina, iar pentru a-i conferi legalitate contractul a fost înregistrat la Banca Naţională.

Pentru elucidarea tuturor circumstanţelor pe acest caz, au fost iniţiate două cauze penale pentru spălare de bani şi eschivare de la achitarea plăţilor vamale.

Astfel, organizatorul schemei a fost recunoscut în calitate de bănuit, iar autorităţile ucrainene au demarat o investigaţie paralelă.

Galina Munteanu
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!” 05.09.2024 11:59 18238 PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!”
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE 15.04.2024 19:28 24943 VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi 20.04.2023 07:30 36493 Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice” 17.02.2023 14:32 32590 Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
Friptură pe bază de AER. Nu este o glumă 18.01.2023 19:59 14728 Friptură pe bază de AER. Nu este o glumă
Mai mult de 100 de puncte de informare au fost deschise în R. Moldova. Cetățenii sunt informați despre „prevederile programului anticriză al lui Ilan Șor”, dar și „programul investițional de 10 miliarde de euro” 16.12.2022 14:28 10903 Mai mult de 100 de puncte de informare au fost deschise în R. Moldova. Cetățenii sunt informați despre „prevederile programului anticriză al lui Ilan Șor”, dar și „programul investițional de 10 miliarde de euro”
Ilan Șor propunere rectificarea de urgență a Legii bugetului de stat pentru 2022: „Cel puțin 25 de miliarde de lei ar asigura o protecție socială minimă pe timp de iarnă” 22.11.2022 13:11 4378 Ilan Șor propunere rectificarea de urgență a Legii bugetului de stat pentru 2022: „Cel puțin 25 de miliarde de lei ar asigura o protecție socială minimă pe timp de iarnă”
Vladimir Putin a convocat de URGENȚĂ Consiliul de Securitate, la două zile după explozia de pe Podul Kerci din Crimeea 10.10.2022 07:30 4318 Vladimir Putin a convocat de URGENȚĂ Consiliul de Securitate, la două zile după explozia de pe Podul Kerci din Crimeea
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela cu bona copiilor 04.05.2022 19:59 9822 O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela cu bona copiilor
S-a găsit SOLUȚIA împotriva furtului de CATALIZATOARE 12.12.2021 09:47 12410 S-a găsit SOLUȚIA împotriva furtului de CATALIZATOARE
Cele mai serioase și organizate zodii 25.01.2021 20:00 18207 Cele mai serioase și organizate zodii
Cât timp se fierb, de fapt, ouăle pentru a fi moi sau tari 25.01.2021 19:01 67571 Cât timp se fierb, de fapt, ouăle pentru a fi moi sau tari
Top stiri
Vreme caldă și în mare parte senină în Republica Moldova, 17–23 august 2026 16.08.2026 23:15 202 Vreme caldă și în mare parte senină în Republica Moldova, 17–23 august 2026
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată într-un sat polonez minuscul, mai înaltă decât Hristos Mântuitorul din Rio 16.08.2026 22:04 333 Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată într-un sat polonez minuscul, mai înaltă decât Hristos Mântuitorul din Rio
Incendii violente pe insula Salamina din Grecia: doi morți, turiști și localnici evacuați pe mare și pe uscat 16.08.2026 19:49 431 Incendii violente pe insula Salamina din Grecia: doi morți, turiști și localnici evacuați pe mare și pe uscat
Google taie în masă canalele YouTube politice din Coreea de Sud înainte de alegerile locale 16.08.2026 19:32 377 Google taie în masă canalele YouTube politice din Coreea de Sud înainte de alegerile locale
Peste 4.200 de consultații gratuite pe litoral, bilanțul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” a medicilor UMF „Carol Davila” în doar șase zile 16.08.2026 19:05 414 Peste 4.200 de consultații gratuite pe litoral, bilanțul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” a medicilor UMF „Carol Davila” în doar șase zile
Incendiu de vegetație pe bulevardul Traian din Chișinău, stins de pompieri înainte să ajungă la locuințe 16.08.2026 18:26 492 Incendiu de vegetație pe bulevardul Traian din Chișinău, stins de pompieri înainte să ajungă la locuințe
Drone britanice lovesc în profunzimea Rusiei: rafinării și depozite industriale, pagube de peste 35 de miliarde de lire 16.08.2026 16:54 830 Drone britanice lovesc în profunzimea Rusiei: rafinării și depozite industriale, pagube de peste 35 de miliarde de lire
Belgia, în flăcări: cel mai mare incendiu de vegetație din istoria țării a mistuit 3.000 de hectare și se îndreaptă spre Germania 16.08.2026 16:53 524 Belgia, în flăcări: cel mai mare incendiu de vegetație din istoria țării a mistuit 3.000 de hectare și se îndreaptă spre Germania
Avram Iancu pornește înotul istoric în stil bras peste Canalul Mânecii, vizând o traversare de 20 de ore sub supraveghere specială 16.08.2026 16:37 511 Avram Iancu pornește înotul istoric în stil bras peste Canalul Mânecii, vizând o traversare de 20 de ore sub supraveghere specială
Iran promite aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, femeile primesc recompense duble 16.08.2026 16:12 560 Iran promite aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, femeile primesc recompense duble
Elevii moldoveni au cucerit argint și bronz la Olimpiada Internațională de Informatică de la Tașkent 16.08.2026 14:34 618 Elevii moldoveni au cucerit argint și bronz la Olimpiada Internațională de Informatică de la Tașkent
Polițiștii de frontieră, în dialog direct cu tinerii la Festivalul Tineretului din Chișinău 16.08.2026 14:20 507 Polițiștii de frontieră, în dialog direct cu tinerii la Festivalul Tineretului din Chișinău
Bulgaria, fruntașă mondial la stocarea energiei solare în baterii, depășește Chile și Australia și schimbă radical piața energetică europeană 16.08.2026 14:11 625 Bulgaria, fruntașă mondial la stocarea energiei solare în baterii, depășește Chile și Australia și schimbă radical piața energetică europeană
Două femei au murit și doi bebeluși au fost răniți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din nord-vestul Spaniei 16.08.2026 13:33 612 Două femei au murit și doi bebeluși au fost răniți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din nord-vestul Spaniei
Horoscopul zilei 16.08.2026 16.08.2026 12:54 681 Horoscopul zilei 16.08.2026
Tragedie în Ungaria: autocar cu turiști polonezi răsturnat pe autostrada M3, 12 morți și cel puțin 10 răniți 16.08.2026 12:49 708 Tragedie în Ungaria: autocar cu turiști polonezi răsturnat pe autostrada M3, 12 morți și cel puțin 10 răniți
De ce tinerele din Generația Z își înțeleg menstruația mai bine decât mamele lor 16.08.2026 12:27 595 De ce tinerele din Generația Z își înțeleg menstruația mai bine decât mamele lor
Canicula lovește parmezanul italian: cum încearcă producătorii să salveze „băncile de brânză” și sistemul de credite bazat pe roți de Parmigiano Reggiano 16.08.2026 11:27 612 Canicula lovește parmezanul italian: cum încearcă producătorii să salveze „băncile de brânză” și sistemul de credite bazat pe roți de Parmigiano Reggiano
Insula grecească Skyros, devastată de un incendiu de vegetație: zeci de pompieri și aeronave luptă să salveze zonele turistice 16.08.2026 11:04 595 Insula grecească Skyros, devastată de un incendiu de vegetație: zeci de pompieri și aeronave luptă să salveze zonele turistice
Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și cel puțin 10 răniți după răsturnarea unui autocar polonez 16.08.2026 10:30 748 Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și cel puțin 10 răniți după răsturnarea unui autocar polonez
Republica Cehă, nou record de imigranți: străinii au ajuns la o zecime din populație, iar numărul lor s-a triplat în ultimul deceniu 16.08.2026 10:07 677 Republica Cehă, nou record de imigranți: străinii au ajuns la o zecime din populație, iar numărul lor s-a triplat în ultimul deceniu
Război aerian escaladat: peste 600 de drone ucrainene spre Moscova, rachete balistice rusești lovesc Kievul și fac șase morți 16.08.2026 09:44 800 Război aerian escaladat: peste 600 de drone ucrainene spre Moscova, rachete balistice rusești lovesc Kievul și fac șase morți
Economistul-șef al principalei bănci de stat a Kremlinului avertizează: Rusia pierde războiul economic de uzură cu Occidentul și se îndreaptă spre criză socială 16.08.2026 08:41 813 Economistul-șef al principalei bănci de stat a Kremlinului avertizează: Rusia pierde războiul economic de uzură cu Occidentul și se îndreaptă spre criză socială
Hoț „invizibil” la Kiev: s-a uns cu smoală din cap până-n picioare ca să jefuiască un magazin și a fost curățat de polițiști în 5 ore 16.08.2026 08:27 745 Hoț „invizibil” la Kiev: s-a uns cu smoală din cap până-n picioare ca să jefuiască un magazin și a fost curățat de polițiști în 5 ore
Kim Jong Un își proclamă „mândria” alianței cu Putin, în timp ce Kievul acuză pregătirea trimiterii a zeci de mii de soldați nord-coreeni în Ucraina 16.08.2026 08:04 722 Kim Jong Un își proclamă „mândria” alianței cu Putin, în timp ce Kievul acuză pregătirea trimiterii a zeci de mii de soldați nord-coreeni în Ucraina
ULTIMA ORĂ // Chișinăul a detectat-o, NATO a doborât-o. Dronă rusească interceptată în Galați după ce a traversat sudul R. Moldova 16.08.2026 07:36 1521 ULTIMA ORĂ // Chișinăul a detectat-o, NATO a doborât-o. Dronă rusească interceptată în Galați după ce a traversat sudul R. Moldova
Vezi mai multe
Actualitate
Vreme caldă și în mare parte senină în Republica Moldova, 17–23 august 2026
Vreme caldă și în mare parte senină în Republica Moldova, 17–23 august 2026
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată într-un sat polonez minuscul, mai înaltă decât Hristos Mântuitorul din Rio
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată într-un sat polonez minuscul, mai înaltă decât Hristos Mântuitorul din Rio
Incendii violente pe insula Salamina din Grecia: doi morți, turiști și localnici evacuați pe mare și pe uscat
Incendii violente pe insula Salamina din Grecia: doi morți, turiști și localnici evacuați pe mare și pe uscat
Google taie în masă canalele YouTube politice din Coreea de Sud înainte de alegerile locale
Google taie în masă canalele YouTube politice din Coreea de Sud înainte de alegerile locale
Peste 4.200 de consultații gratuite pe litoral, bilanțul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” a medicilor UMF „Carol Davila” în doar șase zile
Peste 4.200 de consultații gratuite pe litoral, bilanțul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” a medicilor UMF „Carol Davila” în doar șase zile
Incendiu de vegetație pe bulevardul Traian din Chișinău, stins de pompieri înainte să ajungă la locuințe
Incendiu de vegetație pe bulevardul Traian din Chișinău, stins de pompieri înainte să ajungă la locuințe
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
ULTIMA ORĂ // Moscova își pregătește terenul pentru PROVOCĂRI în Transnistria? Kremlinul folosește din nou scenariul aplicat în Ucraina și amenință cu RĂZBOIUL Chișinăul și Kievul ULTIMA ORĂ // Moscova își pregătește terenul pentru PROVOCĂRI în Transnistria? Kremlinul folosește din nou scenariul aplicat în Ucraina și amenință cu RĂZBOIUL Chișinăul și Kievul
Războiul cu Iranul goleşte depozitele SUA: Pentagonul presează industria de apărare să turbo‑accelereze producția de rachete și muniții Războiul cu Iranul goleşte depozitele SUA: Pentagonul presează industria de apărare să turbo‑accelereze producția de rachete și muniții
Trump întoarce masa negocierilor: cere Iranului despăgubiri pentru victimele americane și blocarea Strâmtorii Ormuz Trump întoarce masa negocierilor: cere Iranului despăgubiri pentru victimele americane și blocarea Strâmtorii Ormuz
SUA deschid focul asupra unei nave în largul Iranului, în timp ce Trump revendică „controlul total” al strâmtorii Ormuz și anunță o flotă navală uriașă care să-i poarte numele SUA deschid focul asupra unei nave în largul Iranului, în timp ce Trump revendică „controlul total” al strâmtorii Ormuz și anunță o flotă navală uriașă care să-i poarte numele
Manevra secretă a avionului prezidențial al lui Trump după summitul NATO de la Ankara declanșează scandal la Washington Manevra secretă a avionului prezidențial al lui Trump după summitul NATO de la Ankara declanșează scandal la Washington
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.97 1 USD 17.28 1 RON 3.81 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site