Lider de partid extraparlamentar, arestat pentru corupție electorală și spălare de bani în Moldova

Procurorii PCCOCS au anunțat arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut marți pentru corupție electorală și spălare de bani.

Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale i-a înaintat acuzațiile pe aceste două capete unui bărbat în vârstă de 40 de ani.

Conform informațiilor comunicate anterior de autoritățile de drept, bărbatul este suspectat că ar fi dirijat tranzacții printr-o platformă internațională, recunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, cu scopul de a eluda sancțiunile internaționale impuse Rusiei.

În urma a peste 20 de percheziții, ofițerii de poliție au ridicat probe semnificative: sume de bani de $36.000 și €5.750, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții provenind din Rusia. În perioada 2021–2025, acesta ar fi realizat conversii de peste $150.000 și ar fi gestionat resurse financiare aduse din Rusia în Moldova. În cursul investigației, s-a constatat o discrepanță de peste 4.800.000 de lei între veniturile declarate și sumele cheltuite.

Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, iar procurorii PCCOCS vor reveni cu detalii, în timp ce persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.