INVESTIGAȚIE // Clădirea ASITO, cumpărată cu sute de milioane de lei din MILIARDUL furat

O investigație făcută publică de „RISE Moldova” arată că 137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău.

Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. Datele Băncii Naționale arată că cele două credite nu au fost restituite nici până în prezent.

În schimb fosta clădire ASITO și-a schimbat proprietarii de câteva ori și, într-un final, a ajuns pe mâna omului de afaceri Vladimir Russu. Tranzacția a coincis cu vinderea unei vile pe care același Russu a cedat-o unui offshore cipriot, reprezentat prin procură de Iurie Luncașu – un personaj din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc.

10 noiembrie 2014. BEM oferă un credit de peste 375 de milioane de lei companiei Provoliron SRL.

11 noiembrie 2014. BEM oferă un credit de peste 50 de milioane de lei companiei Voximar Com SRL.

Creditele au fost scoase din bancă atunci când „operațiunea furtul miliardului” din BEM, Banca Socială și Unibank se apropia de apogeu. Ambele credite au fost luate de către firme care, potrivit raportului Kroll, fac parte din grupul companiilor afiliate lui Ilan Șor, aflat atunci la conducerea BEM.

Procurorii Anticorupție susțin că banii au fost scoși din bancă în urma unei înțelegeri dintre bancherul Veaceslav Platon și Ilan Șor. În prezent, cei doi sunt condamnați, în primă instanță, pentru implicare în „furtul miliardului” din sistemul bancar. Platon a primit 18 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie, iar Șor – șapte ani și jumătate pentru abuz de încredere și spălare de bani și se află sub control judiciar.

Citiți continuarea investigației AICI.