Ilan Şor şi Viorel Bârcă, audiaţi de CNA în dosarele BEM şi Banca Socială

Foştii şefi ai Băncii de Economii, Ilan Şor şi Viorel Bârcă, au fost audiaţi astăzi de Centrul Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie în cadrul celor două cauze penale, pornite pe faptul încălcării regulilor de creditare de către administraţia Băncii de Economii şi pe faptul abuzului de serviciu, ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebite Băncii Sociale.

Procurorii îi învinuiesc pe cei doi de gestionarea frauduloasă a instituţiilor financiare, iar în prezent Ilan Şor şi Viorel Bârcă au statut de învinuit, aflându-se sub control judiciar.

Investigaţiile procurorilor şi ofiţerilor CNA vizează foşti preşedinţi ai consiliilor de administrare a băncilor, actuali şi foşti membri ai Consiliilor, dar şi agenţi economici care au beneficiat de creditele acordate cu pretinse încălcări. În cadrul acestor cauze au fost efectuate mai multe acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii şi arestări, iar la această etapă zece persoane au statut de învinuit.

În paralel, un grup de anchetă, format din procurori anticorupţie şi ofiţeri CNA, desfăşoară acţiuni în cadrul investigaţiei extinse în cazul celor trei bănci. Aceştia investigează aspectele ce vizează gestionarea prejudiciabilă a proprietății de stat şi pierderea controlului statului asupra administrării Băncii de Economii. În procesul de urmărire penală, au fost ridicate mai multe documente şi acte de la diferite instituţii ale statului, iar mai mulţi demnitari au fost citaţi pentru audieri.

Ieri, foştii premieri Iurie Leancă şi Chiril Gaburici, viceguvernatorul Băncii Naţionale Ion Sturzu, ministrul Finanţelor Anatol Arapu, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă privind situația din sistemul financiar-bancar, Marcel Răducan, şi alte persoane publice au fost audiate în calitate de martori în acest dosar.

Anterior, alţi reprezentanţi ai statului au fost chemaţi de procurori pentru a fi audiaţi asupra circumstanţelor legate de fraudele din sectorul bancar.