FOTO // Gaură de peste OPT MILIOANE de lei în buget: Patru persoane, REȚINUTE

Partu angajați ai câtorva societăți comerciale din R. Moldova au fost reținuți azi de procurori și ofițerii de investigații, fiind bănuiți de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2016-2018, factorii de decizie ai mai multor societăți comerciale ar fi creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe venit în sumă de peste 8 milioane de lei.

Procurorii acuză că diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și obținerea banilor „cash” din activitatea desfășurată, se adresau la făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Făptuitorii perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea și comercializarea unor mărfuri care nu existau de facto.

În schimbul acestor mărfuri inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau extrași de către făptuitori și transmiși „cash” către beneficiari, cu reținerea unui anumit procent din tranzacție.

Persoanele reținute riscă închisoare de la 5 la 10 ani sau amenzi de până la 800 de mii de lei.