Dosarul BEM: 1,3 milioane de lei confiscați și 6 ani și cinci luni de închisoare pentru una dintre persoanele implicate în spălările de bani de la Banca de Economii

O persoană care a participat la delapidarea Băncii de Economii a Moldovei (BEM), instituție implicată în jaful bancar, a fost condamnată la șase ani și cinci luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fiindu-i confiscată suma de 1,3 milioane de lei.

Sentința a fost pronunțată marți, 30 iulie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, aceasta fiind a doua dintre cele șapte persoane deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane de lei Băncii de Economii.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul, administrator și fondator al unei companii, a obținut în decembrie 2011, prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, acționând în complicitate cu alte persoane, un credit de 4 400 000 de lei, care nu a fost restituit niciodată.

„Ulterior, banii obținuți fraudulos au fost transferați către diverse companii pentru a tăinui și deghiza originea lor ilicită. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane de lei. Inculpatul și-a recunoscut vina”, precizează Procuratura Anticorupție.

Pe lângă confiscarea, în folosul statului, a sumei de 1,3 milioane de lei și cei șase ani și cinci luni de închisoare, inculpatul a fost privat de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 2 ani.

Sentința nu este definitivă.

Amintim că, pe 5 iunie curent, o altă persoană implicată în acest caz a fost condamnată la 5 ani de închisoare, însă cu suspendare. Acuzatorii de stat au contestat sentința, solicitând confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane de lei.