„Cumpărau” cereale de la țăranii din R. Moldova, uitând să le mai dea banii: Prejudicii de MILIOANE de lei

Cel puțin 12 persoane sau gospodării țărănești din R. Moldova au rămas și fără cereale, și fără bani, după ce au „vândut” marfa unor afaceriști.

Aceștia cumpărau producția agricolă fără eliberarea unor documente cum ar fi acte de achiziţie, facturi etc.

Persoanele fizice care dispuneau de producție agricolă o transportau la elevator, iar afaceriștii întocmeau factură de expediție, potrivit căreia una dintre cele șapte entitați gestionate de către grupul criminal a transmis marfă la păstrare în elevator și așa se asigurau cu acte de proveniență a mărfii.

Oamenii legii, care au investigat cazul, susțin că grupul infracțional datorează sume impunătoare de bani la mai multe persoane, care nu au confirmare că au comercializat marfa la aceste companii. Până acum au fost identificate 12 părți vătămate, iar prejudiciul cauzat acestora se ridică la peste trei milioane de lei.

Victimele au scris plângeri, iar poliția a intentat cauze penale pe fapte de escrocherie în proporții deosebit de mari.

În cadrul acestor cauze, ieri a fost reținut un bărbat de 49 de ani, domiciliat în municipiul Comrat, suspectat de fraudarea bugetului public național prin implimentarea unor scheme de evaziune fiscală și escrocherie.

Acum câteva luni mai fuseseră reținuți liderul grupului criminal, împreună cu alți doi anagajați cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, domiciliați în municipiul Bălți.

Toți cei patru făceau parte din grupul criminal care frauda bugetul naţional, prin valorificarea TVA-ului de la companiile delicvente şi spălarea banilor prin intermediul instituţiilor bancare, utilizând ca obiect al tranzacţiilor achiziţionarea, comercializarea şi exportul cerealelor.

În perioada anilor 2015- 2017, aceștia ar fi cauzat un prejudiciu de 8,3 milioane de lei, doar la capitolul TVA, bugetului public național.

Suspecții riscă de la 8 la 15 ani de închisoare.