Condamnări de închisoare pentru doi inculpați implicați în spălarea a 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii

CHIȘINĂU – Pe 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovate două persoane pentru infracțiuni de spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari. Aceste acțiuni au cauzat un prejudiciu de 4,4 milioane de lei. Instanța a decis ca unul dintre inculpați să fie condamnat la 9 ani de închisoare, prin cumul, urmată de interdicția de a desfășura activități în gestionarea bunurilor timp de 5 ani. Al doilea inculpat, vinovat doar de spălare a banilor, a primit o sentință de 5 ani de închisoare.

Măsura preventivă, arestarea celor doi, a fost menținută, aceștia fiind de asemenea anunțați în căutare. A fost admisă și acțiunea civilă a SA „Banca de Economii”, dispunând încasarea de la cei doi, în mod solidar, a unei sume de 200 000 de lei pentru compensarea prejudiciului material. Potrivit Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție, un grup de persoane a acționat în complicitate cu administratorul și fondatorul mai multor companii și a obținut prin înșelăciune, în decembrie 2011, de la SA „Banca de Economii”, un credit de 4 400 000 de lei.

Ulterior, banii au fost însuşiţi prin diverse scheme infracționale, producând un prejudiciu semnificativ instituției financiare. Cei implicați și-au dorit spălarea banilor și au recurs la metode de deghizare a originii fondurilor. Astfel, suma de 4 400 000 de lei a fost transferată prin contracte fictive de antrepriză în conturile mai multor companii. De acolo, complicii au ridicat banii în numerar, inclusiv inculpații implicați în acest dosar.