Condamnare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, cu bani din rețeaua "Șor"

CHIȘINĂU – În data de 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ratificat acordul de recunoaștere a vinovăției unui bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE). Acesta a fost acuzat de finanțarea partidului din surse interzise de lege, în sumă semnificativă, conform art. 42 alin. (5) și art. 181/3 din Codul penal. Instanta l-a condamnat la 3 ani de închisoare, dar cu suspendarea condiționată a pedepsei pe un termen de probă egal cu durata condamnării.

Până la emiterea unei hotărâri definitive, inculpatului i s-a impus măsura preventivă de a nu părăsi țara. Cazul său a fost disjuns dintr-un alt dosar penal care este încă în faza de urmărire penală.

Inculpatul a cooperat cu autoritățile de urmărire penală și a admis că, în iunie 2023, a fost instigat de Ilan Șor, liderul grupului criminal „Șor”, să participe la finanțarea ilegală a partidului ALDE. A acționat ca intermediar, facilitând transmiterea banilor din sursele grupului criminal către secretarul general al partidului, pentru a sprijini consolidarea formațiunii politice.

În intervalul iunie – septembrie 2023, bărbatul a transferat secretarului general al ALDE suma totală de 452.700 dolari SUA, echivalentul a 8.110.658,98 lei moldovenești, bani care proveneau din surse ilegale. Investigația penală a fost susținută de Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Sentința este definitivă, totuși poate fi apelată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.