Casele de schimb valutar, luate la ochi de FISC: Zeci de ilegalități

Angajații Serviciul Fiscal de Stat au verificat în ultimele zile 24 de case de schimb valutar de pe întreg teritoriul R. Moldova, jumătate dintre care în capitală.

Inspectorii fiscali anunță despre depistarea a cel puțin 20 de abateri de la legislație, inclusiv încălcări la disciplina mașinii de casă și control, încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor în numerar etc.

De asemenea, fiscul a stabilit, în urma monitorizării on-line, că unele case de schimb valutar înregistrează zilnic un număr simbolic de tranzacții - în medie 20-35 de tranzacții, dintre care minimum 6 tranzacții sunt operațiuni de serviciu la introducerea soldurilor valutelor la începutul zilei și extragerea de numerar. Atât numărul redus de tranzacții înregistrate prin MCC, cât și faptul că suma operațiunilor de vânzare a valutei adesea este mai mică decât suma operațiunilor de cumpărare a valutei denotă neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar, în special la vânzarea valutei.

Cei găsiți că fac mișmașuri la schimbarea valutei riscă sancțiuni fiscale în mărime de 40 de mii de lei, plus sancțiuni contravenționale în mărime de 16 700 de lei.