Casă se schimb valutar „SECRETĂ” la Bălți: Banii proveneau din acțiuni de contrabandă cu produse cerealiere

Un grup de agenți economici care scoteau din R. Moldova, prin contrabandă, produse cerealiere în România și Ucraina, erau clienții fideli ai unei case de schimb valutar care activa ilegal la Bălți.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în comun cu Inspectoratul Național de Investigații cercetează faptele ilegale a doi bărbați care asigurau schimbul valutar, fără eliberarea bonurilor fiscale, a unor sume impunătoare de bani proveniți din contrabandă cu produse cerealiere.

„Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălți, cu acceptarea doar a clienților fideli sau a celor prezentați prin recomandare. Majoritatea acestor clienți sunt fondatori și administratori de companii, iar banii convertiți provin din acțiuni de scoatere din țară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România și Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii”, se arată într-un comunicat al PCCOCS.

Oamenii legii au documentat activitatea celor implicați în schemă începând cu luna noiembrie 2021, iar în cadrul perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei.