BNM respinge ACUZAȚIILE lansate de avocatul britanic al lui Ilan Șor: „Toate actele primite de la „Kroll” și „Steptoe & Johnson” au fost transmise Procuraturii Anticorupție”

„Banca Națională a Moldovei (BNM) se disociază totalmente de declarații politice, fiind angajată într-un proces amplu de curățare a sistemului bancar și nu admite niciun fel de presiune, menținând în continuare poziția sa de instituție independentă care activează în interesul public”, se arată într-un comunicat al băncii centrale, după ce avocații lui Ilan Șor au afirmat că rapoartele „Kroll 1” și „Kroll 2” s-ar baza doar pe supoziții.

BNM arată că, după frauda bancară ce a dus la falimentarea Băncii de Economii a Moldovei, „Bancii Sociale” și „Unibank”, a fost pornit un șir de reforme, inclusiv prin adoptarea unor legi noi, cu scopul de a întări sectorul bancar în beneficiul cetățenilor.

„BNM precizează că, în cursul investigației efectuate de consorțiul internațional „Kroll” și „Steptoe & Johnson”, a oferit acestuia, dar și organelor de anchetă din R. Moldova toate informațiile de care a dispus cu privire la frauda bancară. Toate actele primite de la „Kroll” și „Steptoe & Johnson” au fost transmise Procuraturii Anticorupție”, precizează BNM.

Mai mult, reprezentanții băncii centrale punctează că cei de la compania „Kroll” și-au fundamentat concluziile pe baza dovezilor documentare, factuale și independente obținute din documentația furnizată de BNM, băncile în proces de lichidare și autoritățile de reglementare din străinătate.

„În baza constatărilor proprii rezultate din activitatea de supraveghere, BNM a stabilit fapte care au constituit încălcări ale disciplinei bancare și a aplicat măsurile și sancțiunile prevăzute de legea bancară. Lichidatorii desemnați de BNM au formulat acțiuni în justiție și la sesizarea acestora au fost intentate multiple cauze penale”, conchide BNM.

Menționăm că avocatul britanic James Ramsden, unul dintre apărătorii lui Ilan Șor, este convins că rapoartele „Kroll 1” și „Kroll 2”, în care figurează numele primarului de Orhei, dar și ale companiilor afiliate acestuia, „se bazează pe presupuneri”.