Ambasadorul SUA în R. Moldova: „Raportul Kroll 2 este o realizare semnificativă și, înainte de orice investigație, trebuie să se ascundă numele”

Ambasadorul SUA în R. Moldova, James D. Pettit, este de părere că publicarea celui de-al doilea raport pregătit de companiile Kroll și Steptoe & Johnson este o realizare semnificativă în investigarea așa-zisului „furt al miliardului” din sistemul bancar. Totodată, oficialul spune că e firesc să fie ascunse numele celor care ar fi implicați în frauda bancară.

Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „În profunzime”, de la Pro TV.

„Publicarea acestui raport este o realizare semnificativă. Este un început. Înainte de orice investigație, trebuie să se ascundă numele. Acest lucru poate crea dificultăți în viitor pentru a termina investigația”, a argumentat ambasadorul James D. Pettit.

Sursa citată a mai adăugat că s-au făcut pași importanți în recuperarea banilor, însă din cauza legislației din alte țări procesul ar putea să fie mai lent decât s-ar dori.

„Am impresia că au făcut câțiva pași pentru a identifica prin care bănci au mers acești bani furați. Probabil trebuie mult efort pentru a continua această investigație, din cauza faptului că este vorba de o cooperare cu diferite țări. Există câteva țări care cooperează destul de bine și în alte țări lipsește orice cooperare, poate din cauza legilor bancare”, a precizat James D. Pettit.

De menționat că Banca Națională a Moldovei a publicat ieri seara o sinteză a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014.