Administratorii de restaurante prinși în capcană: 1.400.000 lei revin în bugetul de stat după fraude fiscale majore

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță succesul în recuperarea unei sume de aproximativ 1.400.000 lei în bugetul de stat, în urma unei anchete penale desfășurate asupra a trei administratori ai unei rețele mari de restaurante din țară, care au căutat să evite plata impozitelor datorate statului.

Astfel, în luna iunie 2024, autoritățile au comunicat că procurorii PCCOCS, susținuți de ofițerii INI și SFS, au desfășurat percheziții în birourile unei companii din Chișinău. Aceste percheziții au dezvăluit faptul că veniturile ascunse depășeau 18.000.000 lei. Administratorii au încercat să eludeze, contrar legii, plata impozitelor către stat pentru perioada decembrie 2023-iunie 2024.

Totuși, datorită muncii procurorilor PCCOCS și a autorităților implicate (INI și SFS), s-a dovedit că această sumă a fost ascunsă intenționat, ilegal. Prin includerea acesteia în evidențele contabile, TVA de circa 1.400.000 lei a fost deja plătită către stat pentru anul 2024.

Cu toate că administratorii și compania și-au recunoscut vinovăția și și-au achitat obligațiile fiscale pentru frauda fiscală comisă, dosarul a fost trimis spre judecată. Judecătoria Chișinău a emis o sentință de condamnare. Astfel, fiecare dintre cei trei administratori a fost amendat cu peste 166.000 lei, iar compania însăși a primit o amendă de peste 300.000 lei.

PCCOCS îndeamnă consumatorii să solicite bonuri de plată de la vânzători și prestatori de servicii, aceasta fiind o obligație legală. Astfel se poate preveni ca încercările ilegale de a ascunde veniturile statului să fie posibile.

# # #

Emil Gaitur, comunicatPCCOCS