Administrator condamnat la închisoare pentru simularea intenționată a insolvabilității unei companii din Chișinău

CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis pe 23 decembrie o sentință de condamnare împotriva administratorului unei Societăți cu Răspundere Limitată. Acesta a fost găsit vinovat de insolvabilitate intenționată, conform articolului 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Instanța a decis o pedeapsă de 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, a fost aplicată și o pedeapsă complementară, prin care i se interzice dreptul de a ocupa funcții sau de a desfășura activități în cadrul societăților cu răspundere limitată pentru o perioadă de 5 ani.

Inițial, măsura preventivă era obligarea de nepărăsire a țării, însă aceasta a fost înlocuită cu arestul preventiv. Poliția urmează să continue căutarea acestuia pentru reținerea și conducerea sa la instituția penitenciară.

Totodată, instanța a admis parțial acțiunea civilă inițiată de partea vătămată și a dispus încasarea de la inculpat a sumei de 884 800 de lei, ca prejudiciu material. Conform probelor adunate de Procuratura Anticorupție, împreună cu Centrul Național Anticorupție, inculpatul, în perioada 2019-2020, ar fi simulat insolvabilitatea companiei pe care o administra. Acest lucru ar fi avut scopul de a evita inițierea unei proceduri civile generale care implica plata unei taxe de stat semnificative, pentru o datorie fictivă de aproximativ 17 milioane de lei.

Dintr-o altă perspectivă, urmărea și evitarea plății unei datorii reale de aproape 900 000 de lei către același creditor. Pentru a avea baza juridică să se adreseze instanței pentru declararea insovabilității companiei, el a încheiat un contract de împrumut cu un membru al familiei sale, fără intenția reală de a returna banii.

Cu acest contract, fără a încerca rezolvarea amiabilă a datoriei, a cerut inițierea procedurii simplificate a falimentului întreprinderii. Deși cererea sa pentru validarea datoriei de ~17 milioane de lei a fost respinsă, instanța a inițiat procedura simplificată de faliment. Rezultatul acțiunilor ilegale ale inculpatului a fost cauzarea unui prejudiciu de aproximativ 900 000 de lei companiei menționate. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.