Vladimir Plahotniuc și alte 27 de persoane, într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii Interpol, dezvăluie fosta șefă a Procuraturii Anticorupție din Moldova

Cel puțin 28 de persoane, printre care și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat între august 2022 și iunie 2024 de pe urma unei scheme care a blocat Notificările Roșii emise de Interpol, ce vizează persoanele căutate internațional. Această schemă a inclus, printre altele, transferuri financiare prin bănci din România, conform declarațiilor făcute luni de Veronica Dragalin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA) din Republica Moldova.

Republica Moldova a inițiat o anchetă anul trecut după ce s-a descoperit că un grup organizat a reușit să blocheze Notificările Roșii ale Interpol pentru fugarilor din diverse jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, utilizând mijloace de corupție și falsificare de documente. Valentin Țentiu, șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, a fost arestat în luna iunie a anului trecut, fiind suspect într-un dosar ce vizează manipularea notificărilor de alertă roșie și alte date Interpol.

Veronica Dragalin a subliniat că Procuratura Anticorupție a cooperat în dosar cu autorități din Franța, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite. În perioada schemei, rulaje bancare din Emiratele Arabe au dezvăluit alimentări în valoare de peste 7 milioane de euro către o companie creată special pentru aceasta, iar transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului organizat, din bănci din România, reprezintă mita distribuirii serviciilor corupte din Moldova. Dovezile indică, de asemenea, că mituiții au primit două mașini de lux - un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediul unor persoane terțe și membri ai familiei.

„După ce Procuratura Anticorupție a desfășurat percheziții în Republica Moldova, cu sprijinul autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit pentru a debloca Notificările Roșii pentru acești fugari. În februarie 2025, Interpol a acționat de asemenea pentru a debloca Notificarea Roșie împotriva lui Vladimir Plahotniuc”, a precizat Veronica Dragalin.

În cadrul investigațiilor, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care s-ar putea să fi intrat ilegal în bazele de date Interpol, a relatat Veronica Dragalin într-o conferință de presă. „În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Migrație. Mai exact, IGM a emis confirmări false că fugarii aveau statut de solicitant de azil, deși nu intraseră niciodată fizic în Republica Moldova, iar DCPI trimitea informațiile false către Interpol referitor la statutul legal al acestor fugari”, a explicat Dragalin.

În dosar, au fost acuzate un avocat, fostul președinte al Comisiei pentru Control a Fişierelor din cadrul Interpol, fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, și fostul șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Tențiu. Potrivit lui Dragalin, urmărirea penală în cazul acestor patru persoane va fi încheiată „în următoarele săptămâni sau luni”.

Veronica Dragalin, protagonista unei discuții conflictual cu autoritățile moldovenești, care i-au reproșat printre altele rezultate necorespunzătoare, a anunțat luna trecută demisia sa începând cu 21 martie, după ce un proiect de lege ar fi urmat să fuzioneze instituția condusă de ea cu cea responsabilă de investigarea criminalității organizate, ceea ce ar fi dus oricum la pierderea funcției sale. Luni, a fost făcut public că aceasta este eliberată din funcție din 5 martie, iar pe 4 martie, Consiliul General al Procurorilor va alege un procuror-șef anticorupție interimar.

Vladimir Plahotniuc, oligarh care a deținut o influență semnificativă în viața publică din Moldova înainte de a părăsi țara în 2019, este acuzat de implicare în frauda bancară națională. Deși sancționat de SUA, UE și Marea Britanie, rămâne liber și se crede că se află în Ciprul de Nord. Deși acuzat și trimis în judecată, nu a fost încă condamnat.