Unul în arest la domiciliu, alți trei - la LIBERTATE: Fosta conducere a „Unibank”, pusă oficial sub ÎNVINUIRE pentru frauda din sistemul bancar

Patru persoane din fosta conducere a Băncii Comerciale „Unibank” au fost reșinuți și puși oficial sub învinuire, anunță Procuratura Anticorupție.

Foștii angajați ai „Unibank” sunt învinuiți de încălcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasă şi frauduloasă a băncii şi escrocherie în proporţii deosebit de mari.

Printre persoanele reţinute şi puse sub învinuire figurează fostul preşedinte, şeful-adjunct al direcţiei trezorerie, şefa secţiei verificare a riscurilor de creditare şi un membru al comitetului de creditare ai BC „Unibank”. Toţi patru sunt învinuiţi că, în perioada anilor 2013 – 2014, ar fi acoradat mai multor agenţi economici patru credite neperformante în sumă totală de 16 milioane dolari şi 15 milioane euro.

Drept urmare, acţiunile ilegale ale acestora au prejudiciat banca în proporţii deosebit de mari.

În prezent, fostul preşedinte al BC „Unibank” este cercetat în stare de arest la domiciliu, iar ceilalţi învinuiţi, care au conlucrat cu procurorii, sunt cercetați fiind la libertate.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei patru foști angajați ai „Unibank” riscă până la 15 ani închisoare.

Menționăm că această bancă, împreună cu Banca de Economii și Banca Socială au falimentat după jaful de un miliard de dolari din sistemul bancar al R. Moldova.

Fostul președinte al Consiliului de Administrare a BEM, Ilan Șor, este principalul învinuit în această fraudă, fiind cercetat în arest la domiciliu.