Unicul aquapark din R. Moldova ar fi fost construit pe BANI obținuți din ACTIVITĂȚI CRIMINALE

Aquapark-ul de lângă satul Sociteni, unde pe timpul verii mii de moldoveni preferă să se odihnească, ar fi fost construit din bani proveniți de pe urma traficului de droguri.

Potrivit RISE Moldova, investițiile pentru construcția aquapark-ului au fost de circa 700 de mii de euro, iar majoritatea banilor investiți în grandiosul proiect au fost obținuți din trafic de droguri. „Iar afacerea în sine, potrivit procurorilor, a fost o metodă de a spăla banii obținuți din activități criminale”, scrie sursa citată.

Firma care a realizat grandiosul proiect – O&H ENTERPRISES SRL – a fost creată la sfârșitul anului 2011 și, inițial, a avut doi fondatori – un cetățean al Marii Britanii pe nume Ali Tahir și un moldovean – Mihail Onu.

Potrivit procurorilor britanici, Ali Tahir, principalul investitor în aquapark, făcea parte dintr-un grup criminal organizat care producea și vindea droguri. În prima jumătate a anului 2013 acesta a fost reținut în Marea Britanie, împreună cu șase complici, având asupra sa 30 kg de heroina, 4 kg de cocaina și 1 kg de marijuana.

Șeful de direcție al Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a declarat pentru RISE că în cadrul urmăririi penale a fost aplicat sechestru pe bunurile care au constituit obiectul activităților criminale. „Cunoaștem că prin sentințele instanțelor de judecată din Anglia, autorului infracțiunii i-a fost aplicată sancțiune sub formă de privațiune de libertate pentru 11 ani”, a mai spus acesta.

Continuarea AICI.