Furtul miliardului // Un alt administrator de companie, care se ascundea în Ucraina, condamnat pentru spălare de bani: Şase ani de închisoare și obligat să întoarcă 5,4 milioane de lei

Administratorul unei companii implicate în jaful miliardui a fost condamnat astăzi de Judecătoria Chișinău pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Instanța a hotărât aplicarea unei pedepse de şase ani de închisoare. Bărbatul se află în arest preventiv până la o sentinţă definitivă a justiției.

De asemenea, judecătorii au acceptat acțiunea civilă înaintată de BC „Banca de Economii” SA şi a dispus încasarea sumei de 2 700 000 de lei de la inculpat, ca prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a echivalentului banilor obținuți din infracțiune în beneficiul statului, în valoare de 2 700 000 de lei.

Potrivit dovezilor prezentate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, între 19 și 28 decembrie 2011, inculpatul, alături de alte persoane, a spălat 2 700 000 de lei.

Infracțiunea a fost realizată prin efectuarea mai multor transferuri bancare pe conturi diferite, inclusiv ale companiei gestionate de inculpat, cu scopul de a ascunde proveniența banilor dintr-un credit fraudulos de 4 400 000 de lei de la Banca de Economii în 2011.

În prezent, inculpatul, care nu-și recunoaște vina, este în arest preventiv, fiind extrădat din Ucraina pe 4 aprilie 2024.

Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.