VIDEO // Percheziții la nivel NAȚIONAL într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice​: pungi cu peste 3 000 000 de lei și 15 persoane reținute, inclusiv un fost DEPUTAT

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți au efectuat în această dimineață 60 de percheziții pe întreg teritoriul R.Moldova, în cadrul unui dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani. În urma percheziției au fost reținute 15 persoane, inclusiv fostul deputat Viorel Melnic, un apropiat al lui Ilan Șor.




Potrivit CNA, investigațiile se desfășoară în privința unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți ai acesteia, care ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025.

Suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor și promisiunea de a oferi bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării dreptului de vot într-un anumit mod.

În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8.500.000 de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185.000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani în diverse valute, echivalentul a cca. 3.000.000 de lei; materiale cu conținut electoral; dispozitive de stocare a informației; înscrisuri de ciornă și alte probe relevante privind recrutarea și influențarea alegătorilor.

Cele 15 persoane reținute urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală disponibile din țară.