Percheziții de amploare la Chișinău și Anenii Noi, într-un dosar de spălare de bani instrumentat de organele de drept din România. Este vorba de peste 70 de MILIOANE de euro

Foloseau folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel pentru a spăla zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice comise în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria.

Mai mulți cetățeni ai R. Moldova sunt cercetați penal într-un dosar de spălare de bani instrumentat de organele de drept din România. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat astăzi percheziții la 12 bănuiți din Chișinău și Anenii Noi.

Potrivit Poliției R. Moldova, dosarul este gestionat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România, cu participarea la percheziții și audieri în R. Moldova a ofițerilor Poliției Judiciare din statul vecin. Cauza vizează un grup infracțional internațional, care se ocupa de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel.

Perioada infracțională cuprinde anii 2018-2021, atunci când cei 12 cetățeni ai R. Moldova, cu vârste cuprinse între 35 și 67 de ani, domiciliați în Chișinău și Anenii Noi, își exercitau activitatea infracțională cu rol de interpuși la crearea companiilor în România. Prin intermediul acestor firme erau spălați banii obținuți ilegal în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria. Ulterior, companiile create erau folosite drept paravan în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracțiuni.

Sumele vizate depășesc 70 de milioane de euro, iar unele transferuri erau mai mari de 3 000 000 de euro.

Celor 12 cetățeni ai R. Moldova le-a fost atribuit statutul de bănuiți, în vederea continuării investigațiilor în dosarul principal instrumentat de DIICOT. Totodată, unul dintre bănuiți ar fi implicat în trafic de droguri. Substanțele interzise au fost ridicate în timpul perchezițiilor.