Noi detalii în dosarul „INTERPOL”. Bănuiții, inclusiv doi șefi de la MAI, ar fi încasat peste 7 000 000 de euro de la 28 de infractori „spălați” de păcate prin apăsarea unui buton. Printre cei „SALVAȚI” s-ar număra și Plahotniuc

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a semnat astăzi, 3 martie, ordonanțe de învinuire finale în privința fostului șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Viorel Ţentiu, și a ex-şefului Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), Mihail Vodă, în cadrul dosarului penal numit „INTERPOL”.

Potrivit Veronicăi Dragalin, rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 000 000 de euro, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru asta.

CITIȚI și VIDEO // Anchetă comună R. Moldova - Franța, cu asistența FBI: Patru persoane publice, implicate într-o schemă de manipulare a datelor INTERPOL, REȚINUTE. Mită de milioane de dolari

„Probele acumulate în ultimele 11 luni au stabilit că mai multe persoane, acționând concertat ca un grup criminal organizat, au reușit să blocheze „Notificarea Roșie” Interpol în privința mai multir fugari străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia, Rusia și altele, prin comiterea mai multor infracțiuni de corupție și celor conexe, cum ar fi corupere pasivă, corupere activă și falsificarea documentelor. Cel puțin 28 fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022 – iunie 2024”, a menționat șefa procuraturii anticorupție.

În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 de persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.

Citește și; Dosarul „INTERPOL”: Sechestre de 11 milioane de lei aplicate de ARBI

„În R. Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) tot din cardul MAI. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul R. Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.

După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul R. Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze „Notificările Roșii” în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze „Notificarea Roșie” și în privința lui Vladimir Plahotniuc”, a precizat Dragalin.

CITIȚI și Cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul privind manipularea datelor INTERPOL şi ce infractori au ajutat să scape de urmărire internațională în mai multe state: Doi şefi de instituții şi un fost reprezentant al R. Moldova la INTERPOL

În cadrul cauzei penale, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din multiple jurisdicții, inclusiv Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite.

„Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite, arată alimentări bancare în sume de peste 7 000 000 de euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru aasta. În aceeași perioadă, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România, arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din R. Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie”.

CITIȚI și Șefi noi în Poliția Națională: Cine îl încoluiește pe Țentiu, cercetat penal într-un dosar privind manipularea datelor INTERPOL

La momentul actual, soția unui membru al grupului criminal, dar și soția și fiul major al unui alt membru al grupului criminal au statut de bănuit.

Anterior, au fost semnate ordonanțele de învinuire finale în privința unui avocat și fostul președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol.

În cadrul echipei comune Eurojust, Procuratura Anticorupție a expediat o copie a întregului dosar penal către autoritățile franceze, inclusiv audierile martorilor și a învinuiților în format video, documente și acte ridicate la percheziții, acte și procese-verbale de examinare și multe alte probe.