Studenți, deposedați de o firmă „Work&Travel” de milioane de lei

Administratorul unei firme „Work&Travel” din capitală a fost reţinut ieri-seară de către ofiţerii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Bărbatul este bănuit de organizarea unei scheme de spălare a banilor, în urma căreia peste 150 de beneficiari ai programului (studenţi) au fost deposedaţi de peste două milioane de lei prin fraudarea cardurilor bancare.

Potrivit ofițerilor anticorupție, folosind abuziv datele cu caracter personal ale studenţilor care au aplicat în 2012 la programul „Work&Travel” şi au muncit în SUA, bănuitul a deschis pe numele acestora 168 de carduri bancare în două bănci autohtone. Bărbatul a putut intra în posesia cardurilor după ce şi-a creat o întreprindere şi ar fi solicitat băncilor eliberarea cardurilor salariale pentru angajaţii săi.

În urma activităţii desfăşurate pe teritoriul SUA, studenţii trebuiau să primească restituiri de taxe de la Serviciul Fiscal al SUA – un procent din banii dobândiţi în perioada aflării în State. De aceste restituiri însă a beneficiat bănuitul. Banii din SUA intrau pe conturile de card deschise pe numele studenţilor, fără consimţământul acestora, iar ulterior reţinutul îi extrăgea din bancomatele din ţară. Datele preliminare ale anchetei arată că, timp de 24 de ore, erau utilizate între 10 şi 40 de carduri, fiind ridicate sume între o mie şi cinci mii de lei la fiecare operaţiune.

În urma perchezițiilor de la domiciliul bănuitului și la întreprindere, dar şi a altor persoane aflate în vizor, au fost depistate 78 de carduri bancare, plicuri de la instituţiile bancare din R. Moldova şi de peste hotare, ce conţin informaţie confidenţială despre conturile bancare, extrase de retragere a numerarului de la bancomate, scrisori de la Departamentul de venituri al SUA pe numele persoanelor fizice din R. Moldova venite prin poşta rapidă.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru abuz de serviciu şi spălare de bani, iar dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare.

Acesta este reţinut pentru 72 de ore.