„SPĂLĂTORII de miliarde” // Chetraru: „Noi calificăm aceste tranzacții ca SPĂLARE DE BANI”. Gurin: „Suntem în IMPAS”

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a știut despre sumele enorme care tranzitau R. Moldova, a informat organele de urmărire penală, dar abia începând cu anul 2014 au fost pornite șase dosare penale, șapte persoane au fost puse sub învinuire. Acum, însă, ancheta a ajuns „în impas”.

Cel puțin, așa susțin șefii de la SIS, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Generală (PG) care le-au spus, ieri, deputaților că judecătorii moldoveni care au emis ordonanțe prin care au legalizat peste 18 miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă nu pot fi puși sub învinuire, fiindcă nimeni nu a contestat verdictele acestora.

Ziarul NAȚIONAL a descris schema prin care judecătorii emiteau ordonanțe dubioase și care vizau inclusiv cetățeni moldoveni care nici nu știau în ce sunt implicați. În total, e vorba de 17 magistrați, dar există și patru ordonanțe semnate de judecători care au demonstrat că nu au judecat asemenea documente.

CITIȚI și „Spălătorii” de miliarde

CITIȚI și „Spălătorii” de miliarde (II)

Mai jos vă propunem să citiți declarațiile directorilor SIS și CNA, Mihai Bălan și Viorel Chetraru, dar și ale procurorului general Corneliu Gurin (care nu a răspuns la solicitarea Ziarului NAȚIONAL vizavi de acest subiect – n.r.), făcute ieri în Parlament:

Mihai Bălan: „Desigur că noi am avut asemenea informații”

„Pe linia operativă a SIS, desigur că noi am avut asemenea informații și evident că au fost informate organele de urmărire penală la acest subiect. Din câte cunosc, este și dosar penal. Pe moment, nu pot să vă spun dacă este probat sau nu că este spălare de bani. Este informația operativă care se investighează”.

Viorel Chetraru: „Cea mai mare problemă este stabilirea originii criminale”

„Sunt pornite șase cauze penale pe spălarea de bani. Ele vizează toate tranzacțiile efectuate prin intermediul unei instituții bancare de la noi („Moldindconbank” – n.r.).

Sunt puse sub învinuire șapte persoane fizice: executori judecătorești și angajați ai acestei instituții bancare. Au fost dispuse 26 de acțiuni în cadrul comisiilor rogatorii din afara țării. De altfel, de aceste acțiuni depinde evoluția evenimentelor.

Dosarele se află în procedura procurorilor anticorupție.

Cea mai mare problemă, cel mai mare impediment este stabilirea originii criminale, infracționale a banilor care au tranzitat R. Moldova. Origine criminală care trebuie confirmată sau infirmată de către autoritățile Federației Ruse, lucru care nu s-a întâmplat nici până acum.

Procurorul general a trimis în Federația Rusă comisie rogatorie care a fost întoarsă neexecutată. A remis comisia rogatorie repetat.

Eu m-am deplasat personal în Moscova unde am solicitat întrevederi cu factorii de decizie responsabili din cadrul mai multor autorități cu atribuții în acest domeniu. Drept urmare a acestor discuții, dezbateri, în Federația Rusă au fost pornite câteva cauze penale care au fost făcute publice, au fost arestați unii funcționari ai anumitor instituții financiare. Sper, în scurt timp, să avem acele răspunsuri pe care le așteptăm din Federația Rusă.

Suntem în situația de imposibilitate de a avansa în privința judecătorilor care au emis, din punctul nostru de vedere, hotărâri neîntemeiate, ca să nu le spun ilegale, fiindcă aceste hotărâri sunt încă în vigoare, ele nu au fost atacate de părțile care au fost părți la proces și care sunt rezidenți străini.

Aceasta este o problemă pentru noi, fiindcă acești judecători nu pot fi puși sub învinuire.

Investigațiile continuă, este făcut un grup operativ de anchetă, este instituită o colaborare cu serviciile speciale atât din SUA, din țările baltice, Austria, țările care au fost tranzitate de aceste sume bănești.

Sigur că instituțiile bancare, până la proba contrarie, vor califica aceste tranzacții ca simple operațiuni de tranzitate pentru care au încasat comisioane și din care au plătit impozite.

Noi calificăm aceste tranzacții ca spălare de bani și, de altfel, dosarul penal, procesul penal este pornit pe semnele componente anume ale acestei infracțiuni.”

Corneliu Gurin: „Mai multe ordonanțe s-au dovedit a fi false”

„Acestea nu au fost acțiuni de o singură zi, ci de câțiva ani la rând. Atunci când am fost sesizați, atunci am pornit urmărirea penală.

Într-adevăr, sunt două refuzuri din partea Federației Ruse și Ucrainei la comisie rogatorie.

Două cauze penale, dare ele nu sunt pe spălare de bani, cele privind executorii judecătorești au ajuns în instanțele de judecată. Mai multe ordonanțe în baza cărora executorii au făcut respectivele acțiuni s-au dovedit a fi false. Deci, nu erau ordonanțe emise de judecători. Verificările au demonstrat acest lucru.

Pe judecători, într-adevăr – hotărârile nu sunt anulate, pentru că nu au fost contestate. Legea la acea etapă le permitea emiterea unor asemenea ordonanțe.

Infracțiunea de spălare de bani trebuie să aibă la bază o altă infracțiune. La această etapă, suntem într-un anumit impas.”