Sinteza CNA: fostul șef al BEM, reținut într-un nou dosar de spălare de bani și condamnat la 13 ani, în timp ce 849 de bunuri de peste 42,2 milioane de lei sunt puse sub sechestru

Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale. Raportul include intervenții în cauze penale de mare rezonanță, dar și măsuri sistemice de prevenire.

În perioada de raportare, ofițerii CNA, împreună cu procurorii PA, au reținut un fost președinte al Băncii de Economii, vizat într-o nouă cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit mită pentru a facilita acordarea unor credite. Ulterior, banii obținuți ar fi fost transferați peste hotare pentru a ascunde proveniența lor ilicită și pentru a complica identificarea traseului financiar.

Concomitent, aceeași persoană a fost condamnată la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor nerambursate, pornit în anul 2013. În același dosar, alți patru membri ai Comitetului de Creditare din perioada 2005–2012 au fost găsiți vinovați de încălcarea normelor de creditare. Ei au fost condamnați la pedepse de 8, câte 7 și 5 ani de închisoare. Prin acțiunile acestora, Băncii de Economii i-a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei, sumă ce reflectă gravitatea încălcărilor și impactul lor economic.

Instanța de judecată a admis parțial acțiunea civilă înaintată în cauză. A fost dispusă încasarea în mod solidar de la inculpați, în beneficiul băncii, a sumei de peste 1,6 miliarde de lei. Astfel, o parte din prejudiciul uriaș urmează să fie recuperată, măsura având rol atât reparator, cât și descurajator pentru fapte similare.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală ai CNA au raportat inițierea a 24 de cauze penale noi. Totodată, au fost finalizate și înaintate spre examinare în instanțele de judecată 5 dosare penale, ceea ce indică o dinamică susținută a activității procesuale. În prezent, două persoane se află în izolatorul CNA, iar alte paisprezece persoane, învinuite în dosarele gestionate de instituție, sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe 849 de bunuri, în valoare de peste 42,2 milioane de lei, într-o cauză ce vizează crearea sau conducerea unei organizații criminale. Alte sechestre aplicate anterior, în valoare de peste 3,6 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată, consolidând măsurile de blocare a averilor dobândite ilegal. Totodată, a fost emis un ordin de înghețare asupra unui mijloc de transport, ca parte a procedurilor de asigurare a recuperării prejudiciului.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a transmis autorilor 20 de rapoarte de expertiză la proiecte de acte normative, precum și un aviz suplimentar. Aceste documente urmăresc să identifice și să elimine riscurile de corupție din reglementările propuse. De asemenea, au fost eliberate 176 de caziere de integritate, instrument important pentru evaluarea reputației profesionale în sectorul public și privat.

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 49 de apeluri, semnalând suspiciuni și situații cu potențial de corupție, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1955 de materiale. Aceste sesizări și documente stau la baza multor verificări prealabile și pot conduce la inițierea unor noi anchete penale sau la măsuri de prevenție.