Schema de spălare a banilor europeni cu bancnote pătatate cu cerneală, destructurată de INI și PCCOCS în Chișinău și Vulcănești

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții domiciliare într-o cauză penală pornită în luna iunie 2025, având la bază suspiciuni rezonabile privind comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, banii ar fi fost integrați în circuitul financiar, cu scopul disimulării originii ilicite și al conferirii unei aparențe de legalitate. Astfel, autoritățile au documentat un mecanism organizat de punere în circulație a acestor sume.

În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tip IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System) ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din proximitatea acestuia. Bancnotele astfel compromise ar fi fost depuse în mod repetat, la ore și zile diferite, pentru a evita depistarea rapidă.

În urma verificărilor efectuate de către reprezentanții unei instituții bancare, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025 au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, valoarea totală a acestora constituind 6.010 euro. Verificările interne ale instituției financiare au permis identificarea seriilor bancnotelor, a locului și momentului în care au fost introduse în bancomate, contribuind la clarificarea modului de operare.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite. Această situație a permis conturarea unui mecanism repetitiv și bine structurat de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârste de 34 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Perchezițiile au avut ca scop identificarea probelor care să confirme implicarea acestora în schema de spălare de bani.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor necesare. Aceste mijloace ar putea documenta comunicarea dintre persoanele implicate, traseul banilor și rolul fiecărui participant.

Persoanele vizate au fost audiate în calitate de bănuiți. Ele sunt cercetate în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța de judecată.

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă, inclusiv în vederea identificării altor persoane care ar putea fi implicate, precum și a stabilirii rolului fiecăreia în activitatea investigată. Totodată, anchetatorii urmăresc documentarea completă a circuitului financiar și a provenienței mijloacelor bănești introduse pe teritoriul Republicii Moldova.