Proprietarii unui hotel din Chișinău, REȚINUȚI: Au ascuns MILIOANE de lei în ultimii zece ani

Trei persoane, factori de decizie ai unui hotel din Chișinău, au fost reținute recent, fiind bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari prin neplata impozitelor către stat în sumă de peste 19 milioane de lei.

Poliția și procurorii susțin că, în ultimii zece ani, persoanele, asistate de mai multe întreprinderi off-shore care sunt și fondatorii hotelului, ar fi lichefiat mijloace bănești de proveniență ilicită, investite în construcția unor clădiri, prin intermediul mai multor întreprinderi paravan.

În urma acestor „afaceri”, bugetul de stat a fost prejudiciat, prin neachitarea impozitului pe venit, cu 3 791 277 de lei, dar și prin neplata TVA-ului - cu 6 318 795 de lei.

De asemenea, din 2007 încoace, factorii de decizie ai aceluiași hotel ar fi utilizat, prin intermediul altor întreprinderi înregistrate pe teritoriul R. Moldova, precum și al întreprinderilor delincvente de tip fantomă, și alte scheme de lichefiere a mijloacelor bănești cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 415 248 lei și a TVA-ului în sumă totală de 5 692 080 de lei.

În cadrul perchezițiilor efectuate la sediul hotelului, oficiile unor întreprinderi și la domiciliul suspecților au fost depistați bani nereflectați în evidența contabilă, acte de evidență contabilă dublă și documente în formă electronică a evidenței duble, ce demonstrează relațiile economice cu întreprinderile off-shore, contracte suspecte referitor la tranzacționarea mijloacelor bănești de la întreprinderile off-shore, ștampile ce aparțin întreprinderilor off-shore, înscrisuri de ciornă cu diferite informații, mijloace electronice de stocare a informației etc.

Dacă vor fi găsite vinovate, cele trei persoane riscă până la șase ani de închisoare, amenzi de până la 267 500 de lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Persoana juridică ce administrează hotelul este pasibilă de o amendă de până la 350 de mii de lei și chiar poate fi lichidată.