Percheziții la un liceu privat din Chișinău: suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei

Procurorii PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au dezvăluit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care depășește suma de 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, iPaduri, telefoane mobile, precum și mijloace bănești în diferite valute, care totalizează peste 2.000.000 lei.

Dosarul penal a fost inițiat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2025. Există suspiciuni rezonabile privind ascunderea unor sume de bani de la stat în intervalul 2021-2025. Acestea erau spălate prin achiziționarea de mașini de lux și imobile.

Investigația penală este în desfășurare. Scopul este identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. În această perioadă, persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.