Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani: prejudiciu estimat la 91,7 milioane de lei

Ofițerii Direcției de investigare a infracțiunilor economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au desfășurat mai multe percheziții într-o cauză penală ce vizează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, comise prin intermediul unei întreprinderi din domeniul panificației.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”. Aceștia ar fi tăinuit o parte din fondul real de salarizare și, implicit, ar fi diminuat obligațiile fiscale față de stat.

Valoarea estimativă a remunerațiilor achitate, dar nedeclarate autorităților, se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate. Investigațiile urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

În cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane: administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.

Dacă vinovăția lor va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.