Lovituri pentru infractorii cu gulere albe! Companiile nu mai pot șterge urmele infracțiunilor prin reorganizare

Răspunderea penală va putea fi transmisă în cazul în care o persoană juridică se reorganizează după comiterea unei infracțiuni. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat în a doua lectură de Parlament.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Justiției pentru implementarea condiționalităților prevăzute în Planul național de reglementări, în contextul armonizării legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene. Scopul principal al proiectului este consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a faptelor infracționale.

Potrivit documentului, transmiterea răspunderii penale se va realiza proportional, în funcție de valoarea activelor preluate de persoana juridică reorganizată de la entitatea dizolvată care a comis infracțiunea. Astfel, răspunderea va fi stabilită în raport cu patrimoniul transmis în urma reorganizării.

Completările propuse la Codul penal prevăd că, la stabilirea și individualizarea pedepsei aplicate unei persoane juridice reorganizate, instanța va ține cont de trei criterii. Acestea sunt cifra de afaceri a persoanei juridice care a comis infracțiunea, valoarea activului său patrimonial și cota-parte din patrimoniul transmis fiecărei persoane juridice participante la operațiune.

Autorii proiectului subliniază că succesorul nu este considerat vinovat de comiterea faptei penale. Totuși, acesta poartă răspundere penală deoarece a preluat identitatea economică a persoanei juridice care a săvârșit infracțiunea.

La propunerea deputatului Igor Talmazan, documentul a fost completat cu un amendament care obligă persoana juridică condamnată să afișeze sau să publice dispozitivul sentinței de condamnare în cel mult 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Inițiativa introduce și noi tipuri de sancțiuni aplicabile persoanelor juridice, în conformitate cu directiile europene. Printre acestea se numără excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat, restricționarea accesului la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni, precum și lichidarea persoanei juridice.

În cazul aplicării unor pedepse unei persoane juridice, instanța va transmite hotărârea Agenției Servicii Publice. Instituția va înscrie în registrele de publicitate corespunzătoare mențiuni despre condamnare și despre pedeapsa aplicată.

Documentul mai prevede introducerea unor noi circumstanțe agravante pentru infracțiunea de spălare a banilor. De asemenea, este stabilită răspunderea penală a persoanelor juridice implicate într-o organizație criminală, precum și în cazurile de corupere pasivă.

Noile prevederi legislative vor intra în vigoare în termen de șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial.