Opt persoane reținute după 21 de percheziții: cinci call-centre din Chișinău, destructurate într-un dosar de escrocherie cu criptomonede

Inspectoratul General al Poliției anunță că, la 9 octombrie, au fost desfășurate acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat. În urma acțiunilor, opt persoane au fost reținute.

Operațiunile au fost efectuate de ofițerii INI și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”. Cauza penală a fost pornită de Procuratura municipiului Bălți. Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.

Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit informații false sau denaturate despre profituri și riscuri. În acest fel, victimele ar fi fost determinate să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.

Investigațiile au vizat cinci call-centre și persoanele bănuite că ar fi fost implicate în activitatea acestora. Potrivit anchetatorilor, structura grupului ar fi fost organizată ierarhic, fiecare membru având roluri bine stabilite.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală. De asemenea, au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf, folosit pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale.

Potrivit informațiilor preliminare, un singur call-centru ar fi obținut din activitatea infracțională venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari SUA. În schemă ar fi fost atrase zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.

Persoanele identificate au fost verificate cu sprijinul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI și ai Direcției cooperare polițienească internațională (DCPI) din cadrul IGP. Printre cei implicați s-ar număra persoane care coordonau activitatea call-centrelor, recrutau personal și se ocupau de administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în activitatea infracțională.

Toate cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă. Investigatiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.