Stiri

„MONEYVAL” NEAGĂ că ar fi fost consultat pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, aprobată la Chișinău

Economie 27.07.2018 19:25 Vizualizări1901
„MONEYVAL” NEAGĂ că ar fi fost consultat pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, aprobată la Chișinău captură

„Moneyval”, structură permanentă de monitorizare pe lângă Consiliul Europei, specializată în prevenirea și combaterea spălării banilor, neagă că ar fi fost consultată pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, adoptată ieri de Parlamentul de la Chișinău.

„Rapoartele mass-media din Moldova par să sugereze, în mod eronat, că Legea cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, care a fost adoptată de Parlamentul R. Moldova la 26 iulie 2018, au fost avizate pozitiv de către un expert din Comitetul Consiliului Europei „MONEYVAL”. „MONEYVAL” nu a fost consultată cu privire la această lege și nu a fost nici un expert internațional în numele „MONEYVAL””, se arată într-un comunicat de presă plasat pe pagina Consiliului Europei.

De menționat că, în această dimineață, Ziarul NAȚIONAL a primit pe adresa de e-mail a redacției documente semnate de un expert din Israel, care a analizat Legea cu privire la declararea benevolă a bunurilor nedeclarate. În textul mesajului se spunea că acest expert din Israel ar fi de la „MONEYVAL”.

Numele expertului din Israel este Yehuda Shaffer, un consultant independent, specializat în managementul riscurilor și averilor, cu competențe specifice în evaluările privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
„Moldovagaz” acuză compania „Nordgaz Furnizare”, care a promis găgăuzilor gaz la prețul de 10 lei, de „manipulare a pieței de gaze naturale” 10.11.2023 13:29 11496 „Moldovagaz” acuză compania „Nordgaz Furnizare”, care a promis găgăuzilor gaz la prețul de 10 lei, de „manipulare a pieței de gaze naturale”
FOTO // Cel mai COSTISITOR proiect de infrastructură rutieră din raionul Orhei a fost finalizat: Leagă satele Tabăra și Vatici 28.06.2021 11:45 16967 FOTO // Cel mai COSTISITOR proiect de infrastructură rutieră din raionul Orhei a fost finalizat: Leagă satele Tabăra și Vatici
Fonduri facultative de pensii, în R. Moldova 09.07.2020 16:00 19398 Fonduri facultative de pensii, în R. Moldova
Banca Națională a Moldovei a încheiat un memorandum de înțelegere cu banca centrală a Ungariei 26.06.2020 16:19 17811 Banca Națională a Moldovei a încheiat un memorandum de înțelegere cu banca centrală a Ungariei
Consilierii PSRM au căutat dreptate de la Dodon, dar nu au găsit-o: „La noi în sat s-a întâmplat cred că cea mai mare crimă din R. Moldova. Cimitirul Codrean a fost vândut ilegal 05.06.2020 15:57 13469 Consilierii PSRM au căutat dreptate de la Dodon, dar nu au găsit-o: „La noi în sat s-a întâmplat cred că cea mai mare crimă din R. Moldova. Cimitirul Codrean a fost vândut ilegal
UTIL // Termenele de valabilitate a actelor necesare pentru obținerea permisului de conducere, PRELUNGITE cu trei luni de la expirarea stării de urgență 28.05.2020 19:30 10904 UTIL // Termenele de valabilitate a actelor necesare pentru obținerea permisului de conducere, PRELUNGITE cu trei luni de la expirarea stării de urgență
Republica Moldova a adoptat peste 1 200 de standarde europene în anul curent 27.05.2020 15:19 2127 Republica Moldova a adoptat peste 1 200 de standarde europene în anul curent
DECIS // Încă o companie aviatică din R. Moldova a primit UNDĂ VERDE pentru a efectua zboruri începând cu 1 iunie curent. AAC a semnat toate actele necesare 26.05.2020 14:00 1821 DECIS // Încă o companie aviatică din R. Moldova a primit UNDĂ VERDE pentru a efectua zboruri începând cu 1 iunie curent. AAC a semnat toate actele necesare
Se deschid PIEȚELE din Chișinău și Bălți, centrele comerciale, restaurantele, dar și sălile de sport. Va fi reluat și transportul INTERNAȚIONAL de pasageri: „Avem o dinamică pozitivă” 25.05.2020 09:48 4361 Se deschid PIEȚELE din Chișinău și Bălți, centrele comerciale, restaurantele, dar și sălile de sport. Va fi reluat și transportul INTERNAȚIONAL de pasageri: „Avem o dinamică pozitivă”
Unul dintre viceguvernatorii BNM și-a dat DEMISIA. Motivele invocate 22.05.2020 16:35 2581 Unul dintre viceguvernatorii BNM și-a dat DEMISIA. Motivele invocate
UTIL // Ce trebuie să faceți în cazul când prețul unui produs cumpărat este mai MARE la casă, decât cel indicat la raft: Amenzile sunt mari 20.05.2020 13:45 2098 UTIL // Ce trebuie să faceți în cazul când prețul unui produs cumpărat este mai MARE la casă, decât cel indicat la raft: Amenzile sunt mari
Cea mai GRAVĂ SECETĂ din ultimii 100 de ani, în Europa de Est 20.05.2020 09:28 2500 Cea mai GRAVĂ SECETĂ din ultimii 100 de ani, în Europa de Est
Top stiri
Zelenski anunță riposta Ucrainei după atacurile Rusiei: „Vom alege momentul potrivit” 05.09.2026 07:54 328 Zelenski anunță riposta Ucrainei după atacurile Rusiei: „Vom alege momentul potrivit”
Germania cere UE să limiteze vizele turistice pentru ruși după seria de sabotaje atribuite Moscovei 05.09.2026 06:27 345 Germania cere UE să limiteze vizele turistice pentru ruși după seria de sabotaje atribuite Moscovei
Cum a transformat „Chicken Shop Date” flirtul stângaci al Ameliei Dimoldenberg într-un fenomen YouTube 05.09.2026 04:54 393 Cum a transformat „Chicken Shop Date” flirtul stângaci al Ameliei Dimoldenberg într-un fenomen YouTube
Centrele de date pentru inteligență artificială se extind rapid în Australia, dar cu ce preț? 05.09.2026 04:12 404 Centrele de date pentru inteligență artificială se extind rapid în Australia, dar cu ce preț?
Trump confirmă: Witkoff și Kushner merg la Moscova și Kiev cu o propunere pentru încheierea războiului 05.09.2026 04:00 489 Trump confirmă: Witkoff și Kushner merg la Moscova și Kiev cu o propunere pentru încheierea războiului
Trump insistă că Putin nu intenționează să atace NATO: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine” 05.09.2026 03:42 483 Trump insistă că Putin nu intenționează să atace NATO: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine”
Trump confirmă că Witkoff şi Kushner vor merge la Moscova şi Kiev cu o propunere de pace 05.09.2026 02:47 451 Trump confirmă că Witkoff şi Kushner vor merge la Moscova şi Kiev cu o propunere de pace
Trump minimalizează conflictul cu Iranul: „Nu e mare lucru” și susține că nu este un „război” 05.09.2026 01:41 489 Trump minimalizează conflictul cu Iranul: „Nu e mare lucru” și susține că nu este un „război”
Donald Trump amenință din nou cu atacarea instalației nucleare iraniene de la Muntele Târnăcopului 05.09.2026 01:21 437 Donald Trump amenință din nou cu atacarea instalației nucleare iraniene de la Muntele Târnăcopului
Rusia a lovit sediul central al SBU din Kiev. Bogdan Chirieac avertizează asupra tehnologiei dronelor 05.09.2026 01:04 670 Rusia a lovit sediul central al SBU din Kiev. Bogdan Chirieac avertizează asupra tehnologiei dronelor
ONU renunță treptat la harta Mercator: Africa va fi reprezentată mai fidel. SUA s-au opus, iar Moldova s-a abținut 05.09.2026 00:42 669 ONU renunță treptat la harta Mercator: Africa va fi reprezentată mai fidel. SUA s-au opus, iar Moldova s-a abținut
Prognoza pentru 5–11 septembrie 2026: vreme caldă și predominant senină 04.09.2026 23:48 461 Prognoza pentru 5–11 septembrie 2026: vreme caldă și predominant senină
Oamenii de știință au identificat sub estul Angliei rămășițele unui vulcan vechi de 454 de milioane de ani 04.09.2026 23:23 483 Oamenii de știință au identificat sub estul Angliei rămășițele unui vulcan vechi de 454 de milioane de ani
Alegerile din Saxonia-Anhalt, capcana politică pentru Friedrich Merz: pierde indiferent de scorul AfD 04.09.2026 22:18 573 Alegerile din Saxonia-Anhalt, capcana politică pentru Friedrich Merz: pierde indiferent de scorul AfD
Rusia a lovit sediul central al SBU din Kiev. Zelenski: Drona a țintit biroul șefului serviciului 04.09.2026 21:36 697 Rusia a lovit sediul central al SBU din Kiev. Zelenski: Drona a țintit biroul șefului serviciului
Consilierul lui Putin anunță relocarea rușilor în teritoriile ocupate ale Ucrainei: „Am făcut deja asta o dată” 04.09.2026 20:52 636 Consilierul lui Putin anunță relocarea rușilor în teritoriile ocupate ale Ucrainei: „Am făcut deja asta o dată”
Comisarul UE pentru extindere își anulează vizita în Serbia după omagierea lui Ratko Mladic la Belgrad 04.09.2026 20:48 617 Comisarul UE pentru extindere își anulează vizita în Serbia după omagierea lui Ratko Mladic la Belgrad
IGSU a anunțat câștigătorii competiției „Poliatlon Scafandrieri” 2026 04.09.2026 20:45 485 IGSU a anunțat câștigătorii competiției „Poliatlon Scafandrieri” 2026
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a discutat cu Europol despre intensificarea cooperării împotriva criminalității transfrontaliere 04.09.2026 20:42 560 Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a discutat cu Europol despre intensificarea cooperării împotriva criminalității transfrontaliere
Ursula von der Leyen merge în Groenlanda pentru a consolida relațiile UE cu teritoriul revendicat de Trump 04.09.2026 20:29 616 Ursula von der Leyen merge în Groenlanda pentru a consolida relațiile UE cu teritoriul revendicat de Trump
Premierul Vasile Tofan a povestit cum a încercat să vândă țigări în Olanda pentru 10 euro 04.09.2026 19:22 639 Premierul Vasile Tofan a povestit cum a încercat să vândă țigări în Olanda pentru 10 euro
După convocarea la MAE, ambasadorul Rusiei acuză România și UE de „complicitate la crimele” Ucrainei 04.09.2026 19:07 710 După convocarea la MAE, ambasadorul Rusiei acuză România și UE de „complicitate la crimele” Ucrainei
Fondurile asigurării medicale vor fi majorate cu 167,45 de milioane de lei în 2026 04.09.2026 19:05 480 Fondurile asigurării medicale vor fi majorate cu 167,45 de milioane de lei în 2026
Furtuni puternice inundă Toronto: peste 50.000 de gospodării au rămas fără curent, iar zborurile au fost perturbate - VIDEO 04.09.2026 19:01 614 Furtuni puternice inundă Toronto: peste 50.000 de gospodării au rămas fără curent, iar zborurile au fost perturbate - VIDEO
Parlamentul a aprobat denunțarea acordului CSI privind împrumutul interbibliotecar, învechit și neutilizat 亚洲AV 04.09.2026 18:31 580 Parlamentul a aprobat denunțarea acordului CSI privind împrumutul interbibliotecar, învechit și neutilizat 亚洲AV
Agenții AI ai OpenAI ar fi preluat un site german cu luni înainte de atacul asupra Hugging Face, susține un raport 04.09.2026 18:25 692 Agenții AI ai OpenAI ar fi preluat un site german cu luni înainte de atacul asupra Hugging Face, susține un raport
Vezi mai multe
Actualitate
Zelenski anunță riposta Ucrainei după atacurile Rusiei: „Vom alege momentul potrivit”
Zelenski anunță riposta Ucrainei după atacurile Rusiei: „Vom alege momentul potrivit”
Germania cere UE să limiteze vizele turistice pentru ruși după seria de sabotaje atribuite Moscovei
Germania cere UE să limiteze vizele turistice pentru ruși după seria de sabotaje atribuite Moscovei
Cum a transformat „Chicken Shop Date” flirtul stângaci al Ameliei Dimoldenberg într-un fenomen YouTube
Cum a transformat „Chicken Shop Date” flirtul stângaci al Ameliei Dimoldenberg într-un fenomen YouTube
Centrele de date pentru inteligență artificială se extind rapid în Australia, dar cu ce preț?
Centrele de date pentru inteligență artificială se extind rapid în Australia, dar cu ce preț?
Trump confirmă: Witkoff și Kushner merg la Moscova și Kiev cu o propunere pentru încheierea războiului
Trump confirmă: Witkoff și Kushner merg la Moscova și Kiev cu o propunere pentru încheierea războiului
Trump insistă că Putin nu intenționează să atace NATO: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine”
Trump insistă că Putin nu intenționează să atace NATO: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine”
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Cum sunt împărțite pădurile lumii și ce înseamnă pentru climă țările cu suprafețe forestiere mici, precum Moldova Cum sunt împărțite pădurile lumii și ce înseamnă pentru climă țările cu suprafețe forestiere mici, precum Moldova
ALARMANT // Statul nu știe exact câte companii deține: Parlamentul a prelungit ancheta în regim de urgență: „323 de întreprinderi sunt fără IDNO, iar salariile s-au majorat, în unele instituții, cu 80% fără nicio explicație!” ALARMANT // Statul nu știe exact câte companii deține: Parlamentul a prelungit ancheta în regim de urgență: „323 de întreprinderi sunt fără IDNO, iar salariile s-au majorat, în unele instituții, cu 80% fără nicio explicație!”
Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză „tandemul Bruxelles-București” că subminează suveranitatea Moldovei și șterge din memoria publică istoria ruso-moldovenească Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză „tandemul Bruxelles-București” că subminează suveranitatea Moldovei și șterge din memoria publică istoria ruso-moldovenească
Ambasadorul Rusiei la Chișinău atacă tandemul Bruxelles-București și acuză UE și România că transformă Moldova într-o „periferie înapoiată și lipsită de drepturi” Ambasadorul Rusiei la Chișinău atacă tandemul Bruxelles-București și acuză UE și România că transformă Moldova într-o „periferie înapoiată și lipsită de drepturi”
Cum arată topul celor mai întinse țări din lume după suprafața de uscat și unde se plasează Moldova în context global Cum arată topul celor mai întinse țări din lume după suprafața de uscat și unde se plasează Moldova în context global
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.04 1 USD 17.27 1 RON 3.82 1 RUB 0.20 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site