Stiri

„MONEYVAL” NEAGĂ că ar fi fost consultat pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, aprobată la Chișinău

Economie 27.07.2018 19:25 Vizualizări1955
„MONEYVAL” NEAGĂ că ar fi fost consultat pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, aprobată la Chișinău captură

„Moneyval”, structură permanentă de monitorizare pe lângă Consiliul Europei, specializată în prevenirea și combaterea spălării banilor, neagă că ar fi fost consultată pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, adoptată ieri de Parlamentul de la Chișinău.

„Rapoartele mass-media din Moldova par să sugereze, în mod eronat, că Legea cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, care a fost adoptată de Parlamentul R. Moldova la 26 iulie 2018, au fost avizate pozitiv de către un expert din Comitetul Consiliului Europei „MONEYVAL”. „MONEYVAL” nu a fost consultată cu privire la această lege și nu a fost nici un expert internațional în numele „MONEYVAL””, se arată într-un comunicat de presă plasat pe pagina Consiliului Europei.

De menționat că, în această dimineață, Ziarul NAȚIONAL a primit pe adresa de e-mail a redacției documente semnate de un expert din Israel, care a analizat Legea cu privire la declararea benevolă a bunurilor nedeclarate. În textul mesajului se spunea că acest expert din Israel ar fi de la „MONEYVAL”.

Numele expertului din Israel este Yehuda Shaffer, un consultant independent, specializat în managementul riscurilor și averilor, cu competențe specifice în evaluările privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
„Moldovagaz” acuză compania „Nordgaz Furnizare”, care a promis găgăuzilor gaz la prețul de 10 lei, de „manipulare a pieței de gaze naturale” 10.11.2023 13:29 11630 „Moldovagaz” acuză compania „Nordgaz Furnizare”, care a promis găgăuzilor gaz la prețul de 10 lei, de „manipulare a pieței de gaze naturale”
FOTO // Cel mai COSTISITOR proiect de infrastructură rutieră din raionul Orhei a fost finalizat: Leagă satele Tabăra și Vatici 28.06.2021 11:45 17114 FOTO // Cel mai COSTISITOR proiect de infrastructură rutieră din raionul Orhei a fost finalizat: Leagă satele Tabăra și Vatici
Fonduri facultative de pensii, în R. Moldova 09.07.2020 16:00 19557 Fonduri facultative de pensii, în R. Moldova
Banca Națională a Moldovei a încheiat un memorandum de înțelegere cu banca centrală a Ungariei 26.06.2020 16:19 17938 Banca Națională a Moldovei a încheiat un memorandum de înțelegere cu banca centrală a Ungariei
Consilierii PSRM au căutat dreptate de la Dodon, dar nu au găsit-o: „La noi în sat s-a întâmplat cred că cea mai mare crimă din R. Moldova. Cimitirul Codrean a fost vândut ilegal 05.06.2020 15:57 13622 Consilierii PSRM au căutat dreptate de la Dodon, dar nu au găsit-o: „La noi în sat s-a întâmplat cred că cea mai mare crimă din R. Moldova. Cimitirul Codrean a fost vândut ilegal
UTIL // Termenele de valabilitate a actelor necesare pentru obținerea permisului de conducere, PRELUNGITE cu trei luni de la expirarea stării de urgență 28.05.2020 19:30 11049 UTIL // Termenele de valabilitate a actelor necesare pentru obținerea permisului de conducere, PRELUNGITE cu trei luni de la expirarea stării de urgență
Republica Moldova a adoptat peste 1 200 de standarde europene în anul curent 27.05.2020 15:19 2263 Republica Moldova a adoptat peste 1 200 de standarde europene în anul curent
DECIS // Încă o companie aviatică din R. Moldova a primit UNDĂ VERDE pentru a efectua zboruri începând cu 1 iunie curent. AAC a semnat toate actele necesare 26.05.2020 14:00 1963 DECIS // Încă o companie aviatică din R. Moldova a primit UNDĂ VERDE pentru a efectua zboruri începând cu 1 iunie curent. AAC a semnat toate actele necesare
Se deschid PIEȚELE din Chișinău și Bălți, centrele comerciale, restaurantele, dar și sălile de sport. Va fi reluat și transportul INTERNAȚIONAL de pasageri: „Avem o dinamică pozitivă” 25.05.2020 09:48 4514 Se deschid PIEȚELE din Chișinău și Bălți, centrele comerciale, restaurantele, dar și sălile de sport. Va fi reluat și transportul INTERNAȚIONAL de pasageri: „Avem o dinamică pozitivă”
Unul dintre viceguvernatorii BNM și-a dat DEMISIA. Motivele invocate 22.05.2020 16:35 2737 Unul dintre viceguvernatorii BNM și-a dat DEMISIA. Motivele invocate
UTIL // Ce trebuie să faceți în cazul când prețul unui produs cumpărat este mai MARE la casă, decât cel indicat la raft: Amenzile sunt mari 20.05.2020 13:45 2254 UTIL // Ce trebuie să faceți în cazul când prețul unui produs cumpărat este mai MARE la casă, decât cel indicat la raft: Amenzile sunt mari
Cea mai GRAVĂ SECETĂ din ultimii 100 de ani, în Europa de Est 20.05.2020 09:28 2685 Cea mai GRAVĂ SECETĂ din ultimii 100 de ani, în Europa de Est
Top stiri
Restricțiile lui Trump privind green cardurile pun la încercare visul american al angajaților indieni din tehnologie 22.10.2026 02:59 287 Restricțiile lui Trump privind green cardurile pun la încercare visul american al angajaților indieni din tehnologie
Vreme schimbătoare în Moldova: prognoza pentru 22–28 octombrie 21.10.2026 23:28 460 Vreme schimbătoare în Moldova: prognoza pentru 22–28 octombrie
Trump neagă un schimb pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, dar vorbește despre un acord major 21.10.2026 21:16 544 Trump neagă un schimb pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, dar vorbește despre un acord major
Just Eat își cere scuze după ce imaginile cu mâncare generate de AI au stârnit ironii online 21.10.2026 20:47 550 Just Eat își cere scuze după ce imaginile cu mâncare generate de AI au stârnit ironii online
Site-uri guvernamentale din Europa, scoase offline după descoperirea unor vulnerabilități critice în PHP 21.10.2026 20:43 430 Site-uri guvernamentale din Europa, scoase offline după descoperirea unor vulnerabilități critice în PHP
Demisii la Google pe fondul controverselor privind contractele militare pentru AI 21.10.2026 19:33 669 Demisii la Google pe fondul controverselor privind contractele militare pentru AI
Moscova respinge propunerile de pace de la Oslo, dar vrea reluarea negocierilor tripartite 21.10.2026 18:57 676 Moscova respinge propunerile de pace de la Oslo, dar vrea reluarea negocierilor tripartite
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 22 octombrie 21.10.2026 18:44 515 Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 22 octombrie
MDED prezintă progresele reformelor și ale investițiilor din Planul de Creștere 2025–2027 21.10.2026 18:35 520 MDED prezintă progresele reformelor și ale investițiilor din Planul de Creștere 2025–2027
Moscova se declară dispusă la noi negocieri de pace în noiembrie; Zelenski propune înghețarea frontului 21.10.2026 18:25 612 Moscova se declară dispusă la noi negocieri de pace în noiembrie; Zelenski propune înghețarea frontului
Zelenski cere înghețarea frontului ca prim pas spre oprirea războiului din Ucraina 21.10.2026 17:59 682 Zelenski cere înghețarea frontului ca prim pas spre oprirea războiului din Ucraina
MEC va instrui 750 de părinți și îngrijitori în programe de educație parentală 21.10.2026 17:03 523 MEC va instrui 750 de părinți și îngrijitori în programe de educație parentală
Pensii pentru moldovenii din Irlanda și alte subiecte, pe agenda comisiilor parlamentare 21.10.2026 16:45 543 Pensii pentru moldovenii din Irlanda și alte subiecte, pe agenda comisiilor parlamentare
Rusia trimite joi primul transport de motorină către SUA, iar Witkoff îl laudă pe Putin 21.10.2026 16:38 580 Rusia trimite joi primul transport de motorină către SUA, iar Witkoff îl laudă pe Putin
Ivan Țurcan a discutat cu tineri despre reintegrarea țării și parcursul european 21.10.2026 15:48 642 Ivan Țurcan a discutat cu tineri despre reintegrarea țării și parcursul european
Moldova își retrage angajații din patru puncte de frontieră din Ucraina și negociază controale comune 21.10.2026 15:47 715 Moldova își retrage angajații din patru puncte de frontieră din Ucraina și negociază controale comune
Proiectul pentru mobilitate urbană aduce reguli noi pentru trafic, parcări și transport public 21.10.2026 15:44 516 Proiectul pentru mobilitate urbană aduce reguli noi pentru trafic, parcări și transport public
MEC consultă publicul privind negocierile de aderare pe educație și cercetare 21.10.2026 15:12 537 MEC consultă publicul privind negocierile de aderare pe educație și cercetare
Robotul Arthur va accelera diagnosticarea artritei reumatoide în Marea Britanie 21.10.2026 15:12 581 Robotul Arthur va accelera diagnosticarea artritei reumatoide în Marea Britanie
Primarul de Bălți ar putea avea un cabinet propriu, după modelul Chișinăului 21.10.2026 14:49 570 Primarul de Bălți ar putea avea un cabinet propriu, după modelul Chișinăului
Putin anunță eliberarea americanului Stephen Hubbard în ziua vizitei lui Steve Witkoff la Sankt Petersburg 21.10.2026 14:40 710 Putin anunță eliberarea americanului Stephen Hubbard în ziua vizitei lui Steve Witkoff la Sankt Petersburg
MEC propune un nou model de formare pentru viitorii profesori 21.10.2026 14:36 556 MEC propune un nou model de formare pentru viitorii profesori
Diana Văluță, numită secretar de stat la Ministerul Sănătății 21.10.2026 14:34 723 Diana Văluță, numită secretar de stat la Ministerul Sănătății
APP și Expertise France discută direcțiile de sprijin pentru reforma întreprinderilor de stat 21.10.2026 14:02 599 APP și Expertise France discută direcțiile de sprijin pentru reforma întreprinderilor de stat
Moldova instituie un mecanism unic pentru evaluarea tehnologiilor medicale finanțate din bani publici 21.10.2026 14:00 651 Moldova instituie un mecanism unic pentru evaluarea tehnologiilor medicale finanțate din bani publici
INVESTIGAȚIE // De la „fabrică de drone” la tavane extensibile: Cum a transformat primarul Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu alarmist 21.10.2026 13:54 0 INVESTIGAȚIE // De la „fabrică de drone” la tavane extensibile: Cum a transformat primarul Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu alarmist
Vezi mai multe
Actualitate
Restricțiile lui Trump privind green cardurile pun la încercare visul american al angajaților indieni din tehnologie
Restricțiile lui Trump privind green cardurile pun la încercare visul american al angajaților indieni din tehnologie
Vreme schimbătoare în Moldova: prognoza pentru 22–28 octombrie
Vreme schimbătoare în Moldova: prognoza pentru 22–28 octombrie
Trump neagă un schimb pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, dar vorbește despre un acord major
Trump neagă un schimb pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, dar vorbește despre un acord major
Just Eat își cere scuze după ce imaginile cu mâncare generate de AI au stârnit ironii online
Just Eat își cere scuze după ce imaginile cu mâncare generate de AI au stârnit ironii online
Site-uri guvernamentale din Europa, scoase offline după descoperirea unor vulnerabilități critice în PHP
Site-uri guvernamentale din Europa, scoase offline după descoperirea unor vulnerabilități critice în PHP
Demisii la Google pe fondul controverselor privind contractele militare pentru AI
Demisii la Google pe fondul controverselor privind contractele militare pentru AI
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Kremlinul acuză Kievul că respinge eforturile de pace ale SUA prin atacurile asupra rafinăriilor rusești Kremlinul acuză Kievul că respinge eforturile de pace ale SUA prin atacurile asupra rafinăriilor rusești
Andrian Candu rupe tăcerea: Finul lui Plahotniuc și fostul președinte al Parlamentului explică cu ce se ocupă după ce a lăsat definitiv politica în urmă Andrian Candu rupe tăcerea: Finul lui Plahotniuc și fostul președinte al Parlamentului explică cu ce se ocupă după ce a lăsat definitiv politica în urmă
CUTREMUR puternic resimțit la Chișinău și în întreaga Republică Moldova CUTREMUR puternic resimțit la Chișinău și în întreaga Republică Moldova
Administrația Trump tace în timp ce Rusia atacă firme americane în Ucraina Administrația Trump tace în timp ce Rusia atacă firme americane în Ucraina
Ucraina susține că a distrus patru avioane și a avariat alte două într-un atac cu racheta Long Neptune asupra unui aerodrom din Rusia Ucraina susține că a distrus patru avioane și a avariat alte două într-un atac cu racheta Long Neptune asupra unui aerodrom din Rusia
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.15 1 USD 17.94 1 RON 3.78 1 RUB 0.22 1 UAH 0.40 Curs BNM din 22.10.2026
Sondaj
Cum comentați proiectul Guvernului privind trecerea de la 32 de raioane la 3 regiuni mari (Nord, Centru, Sud)
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site