„MONEYVAL” NEAGĂ că ar fi fost consultat pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, aprobată la Chișinău

„Moneyval”, structură permanentă de monitorizare pe lângă Consiliul Europei, specializată în prevenirea și combaterea spălării banilor, neagă că ar fi fost consultată pe marginea Legii cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, adoptată ieri de Parlamentul de la Chișinău.

„Rapoartele mass-media din Moldova par să sugereze, în mod eronat, că Legea cu privire la declararea voluntară și de stimulare fiscală, care a fost adoptată de Parlamentul R. Moldova la 26 iulie 2018, au fost avizate pozitiv de către un expert din Comitetul Consiliului Europei „MONEYVAL”. „MONEYVAL” nu a fost consultată cu privire la această lege și nu a fost nici un expert internațional în numele „MONEYVAL””, se arată într-un comunicat de presă plasat pe pagina Consiliului Europei.

De menționat că, în această dimineață, Ziarul NAȚIONAL a primit pe adresa de e-mail a redacției documente semnate de un expert din Israel, care a analizat Legea cu privire la declararea benevolă a bunurilor nedeclarate. În textul mesajului se spunea că acest expert din Israel ar fi de la „MONEYVAL”.

Numele expertului din Israel este Yehuda Shaffer, un consultant independent, specializat în managementul riscurilor și averilor, cu competențe specifice în evaluările privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.