Moldoveanca cu cele mai multe companii off-shore în scandalul Panama Papers. Este întrecută doar de Anatol Stati

Tatiana Vozdovscaia este femeia de afaceri din R. Moldova cu cele mai multe companii off-shore care apar în scurgerile de informații Panama Papers.

Potrivit informațiilor publicate de The International Consortium of Investigative Journalists, Vozdovscaia are înregistrate zece companii off-shore: Med Investco, OMNI Corporate Directors, Leggett assets Enterprises, Fishbay Corp, Highgrove, OMNI Capital Assets, SGU Corporation, Penthorne Tradings, Medical Conduit, Medical Investment Company.

În mod ciudat, femeia de afaceri nu are înregistrată nicio firmă în R. Moldova și nici off-shore-urile pe care le deține nu apar în calitate de fondatori la vreo companie moldovenească.

Mai multe companii decât Vozdovscaia, în informațiile făcute publice urmare a scandalului Panama Papers, deține doar Anatol Stati (Cardhall Services Ltd, Komet Group SA, Tristan Energy Solutions, Tristan Energy Global, Tristan Gas & Oil, Tristan Gas Energy, Tristan Energy Capital, Tristan World Gas &Oil, Tristan World Energy, Ascom Oil Company, World Gas&Oil).

Vedeți mai jos lista tuturor cetățenilor moldoveni ale căror nume apar în scurgerile de informații Panama Papers:

Elena Sincareova – „Berg Group Services Limited”

Valeriu Aluna – „The Bearer Ltd”

Ion Sturza – „Chandler Group Holdings Ltd”

Edward T Hooper JR – „Accelonic Ltd”

Viorel Chicaros – „Goldlinn Group Ltd, Standford Ltd”

Andrei Cerempei – „Swanton Ltd”

Anatolie Stati – „Cardhall Services” Ltd, „Komet Group” SA, „Tristan Energy Solutions”, „Tristan Energy Global”, „Tristan Gas & Oil”, „Tristan Gas Energy”, „Tristan Energy Capital”, „Tristan World Gas &Oil”, „Tristan World Energy”, „Ascom Oil Company”, „World Gas&Oil”

Gabriel Stati – „Hanwell Group”, „Casco Petroleum Overseas”

Mircea Călugăru – „My ProFace Corp”

Nicoleta Stati – „Hackton Investments”, „F. Stati Art”, „World Gas&Oil”

Gheorghe Nicolaescu – „Framelight”

Alexander Ordin – „Flortek Interinvest”

Alexandr Gartenstein – „Southway Properties”, „Avicon Enterprises”

Neoworld – „Gordon Impex”

Ollag Holdings – „Ollag”

Vesta Nafornita – „Gloride” (cofondatori Nelea Ciofu, Mihail Gogu, Gheorge Nafornita, Vesta Nafornita)

Larisa Krasnicova – „Terano Prospectors”

Sofia Ghitenstein – „Vik-Profit International”

Lilia Boldurat – „Marine Shipping Agency Achray” (cofondator Vladimir Cojocaru)

Ion Roșca – „Walcot Finance”

Sergiu Rusu – „Tristan Energy Capital”

Dmitri Usov – „Quantum Developments”

Victor Trifoi – „Braswell Impex”

Alexandru Sîrbu – „Lekert Management”

Victor Prodan – „Gast Geophysical”

Tatiana Vasilevskaia – „Bengerson Partners”

Vladimir Munteanu – „Bonn Management” (cofondatori Alexandre Daineko, Serguei Lobounets)

Liubov Lunhul – „Market Research Technology”

Viorel Stirbu – „Stenston Merchants”, „Flitton Assets”

Aliona Maxemchuk – „Spark Management Consulting Services” (co-fondatori Sun Communications, John Maxemchuk)

Elena Ozerov – „Casco Petroleum Middle East”

Ludmila Buzu – „Jadelight Group”

Alexandru Brijatii – „World Gas &Oil”

Ștefan Dorgan – „B&B Group” (co-fondatori Andrey Balyabin, Loukas Dumitriou)

Victor Moraru – „Protom Equities”

Liubov Negoița – „Abelson Group”