MILIOANE de hrivne, aduse ilegal din Turcia în R. Moldova și duse prin contrabandă în Ucraina: Inculpatul și-a recunoscut vina

Un cetățean străin a dus prin contrabandă din Turcia în Ucraina, via R. Moldova, peste 84 de milioane de hrivne ucrainene, în perioada ianuarie - martie 2023. În momentul în care intenționa să scoată din R. Moldova alte peste 16,5 milioane de hrivne (circa 400 000 de euro), în luna mai curent, a fost reținut de oamenii legii.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat umărirea penală pe numele făptașului și a expediat-o în instanța de judecată.

Cazul a fost documentat de ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului de Informații și Securitate, care au stabilit că învinuitul căra hrivnele cu milioanele, pe ascuns, cu scopul de a converti hrivnele la un preț mai avantajos decât cel de procurare de pe teritoriul Republicii Turcia. Așa a decis introducerea banilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara scoatere prin contrabandă.

,,În perioada în perioada 22 ianuarie 2023 - 4 martie 2023, respectivul a introdus în Republica Moldova din Republica Turcia mijloace financiare în sumă de 84.386.000,00 UAH, care ulterior au fost scoase prin contrabandă și introduse pe teritoriul Ucrainei. Totodată, la 6 mai 2023, în circumstanțe identice, acesta urma să scoată prin contrabandă hrivne ucrainești în proporții deosebit de mari, dar din motive independente de voința sa, fapta infracțională nu a fot realizată, fiind reținut de către angajații CNA. Mijloacele băneşti în valoare de 16.595.000,00 hrivne, depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, au fost puse sub sechestru în vederea confiscării speciale", arată Procuratura Anticorupție.

Străinul și-a recunoscut vina și urmează să primească o pedeapsă mai blândă, iar cele peste 16,5 milioane de hrivne ucrainene vor fi confiscate în beneficiul statului.