Lovitură dură pentru Stoianoglo, potrivit căruia dosarul „Laundormat” ar fi „MACULATURĂ”, iar Platon nu ar avea nicio implicație. Procuratura l-a pus sub ACUZARE pe „organizatorul și conducătorul organizației criminale”

Procuratura Anticorupție a emis ordonanța de punere sub învinuire a organizatorului și conducătorului organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”, iar pe 18 aprilie 2022 magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor anticorupție și au dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Veaceslav Platon.

Acesta este învinuit pentru faptul, că în perioada anilor 2010 - 2014, a constituit și a condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate, care acționau pe teritoriul R. Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și al altor state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare de la noi din republică.

Această instituție bancară era controlată de către conducătorul grupului criminal organizat, menționează Procuratura Anticorupție.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

Pentru a ascunde caracterul ilegal al acțiunilor, făptuitorii au implementat o schemă infracțională prin care, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale, adoptate de către judecătorii instanțelor din R. Moldova, la baza cărora au stat contracte și litigii civile fictive, au spălat în total suma de peste 22,013 miliarde de dolari, transferând inițial acești bani de pe conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă, deschise în prealabil în băncile din R. Moldova, pe conturile executorilor judecătorești, iar ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiilor nerezidente, deschise în băncile din R. Moldova și Republica Letonia.

Aceste conturi erau gestionate de către organizatorul grupului criminal organizat, subliniază sursa citată.

Citește și: DOC // O firmă care îi aparține lui Veaceslav Platon a fost implicată în „JAFUL SECOLULUI” și în spălătoria rusească. Acest lucru este confirmat de SIS, după ce Procuratura Generală l-a scos basma curată pe Platon

La 14 aprilie 2022, procurorii anticorupție au dispus inițierea investigațiilor în vederea căutării învinuitului, care în prezent se ascunde de organul de urmărire penală. Procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv în privința acestuia.

Concomitent, se întreprind acțiunile necesare pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale și atragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor incriminate.

La finele anului 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo (suspendat din funcție n.r.) menționa că dosarul care vizează spălarea a peste 20 de miliarde de dolari provenite din Federația Rusă prin intermediul instanțelor de judecată și băncilor din R. Moldova nu ar conține nimic consistent, fiind, de fapt, „maculatură”.

Acesta spunea atunci că Veaceslav Platon, căruia i-a fost atribuită organizarea acestei scheme, nu are niciun statut în cadrul cauzei repective și nici nu a fost interogat vreodată.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

„Acum opt luni, i-am cerut Procuraturii Anticorupție să găsească procurori pentru a studia cauza și a-mi prezenta informația, pentru a planifica măsurile de mai departe și să tragem persoanele la răspundere. Procurorul-șef m-a informat că această cauză are 500 de volume. (...) Multă maculatură, conturi bancare, corespondență ș.a.m.d. Cinci sau șase procurori au studiat cauza pe parcursul a trei sau patru luni. Acum trei luni, în acest birou, ei m-au informat cum stau lucrurile. Primul lucru pe care mi l-au spus este că în dosarul „Laundromat” nu avem niciun fel de dovezi. (...) În afară de maculatură, acolo nu e nimic”, a declarat procurorul general pe 22 decembrie 2020, în cadrul unei emisiuni de la „Tv8”, prezentată de concubina lui Platon, jurnalista Natalia Morari.

Șeful Procuraturii Generale (PG) a dezvăluit că, în cadrul acestui dosar, deschis pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, au fost reținute peste 40 de persoane care au stat câte aproape un an în închisoare și nici acum nu au scăpat de învinuiri. Acest lucru s-ar fi făcut pentru a le presa, astfel încât acestea să dea depoziții împotriva lui Platon.

CITIȚI și LAUNDROMAT // Cinci judecători care au SPĂLAT 2,37 de MILIARDE de dolari din Federația Rusă, REPUȘI în funcție de CSM

Mai mult, Stoianoglo afirma atunci că banii proveniți din Federația Rusă, care au ajuns via R. Moldova în Letonia și de acolo la mai multe companii din state UE, inclusiv din Germania, nu ar avea o proveniență dubioasă.

„Noi avem răspuns de la organele de drept din Federația Rusă. La întrebarea arătați-ne proveniența banilor, noi primim răspuns că nu ne pot prezenta proveniența ilegală a acestor bani. Drept urmare, rezultă că banii sunt legali. Avem răspunsul oficial al Procuraturii Federației Ruse”, a precizat Stoianoglo la finele anului 2020.