Schema duty-free care ar fi prejudiciat statul cu peste 4 miliarde de lei: membrii organizației criminale, plasați în arest preventiv

Procuratura Generală anunță deconspirarea unei scheme de adaptare ilegală a legislației, schemă care a facilitat introducerea mărfurilor accizate folosind ca paravan „regimul duty-free”, creat de către făptuitori în perioada 2015-2019, cu destinație formal declarată către raioanele din stânga Nistrului.

Potrivit materialelor din dosarul penal investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), această schemă infracțională ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei la capitolul valoarea drepturilor de import.

Schema investigată ar fi fost concepută și pusă în aplicare de o organizație criminală condusă de mai multe persoane, printre care și un fost deputat din acea perioadă. Asupra proiectului legislativ respectiv a fost ulterior angajată răspunderea în Parlament, acesta fiind inclus ca parte a unui act normativ mai amplu.

După intrarea în vigoare a legii, actele aferente introducerii mărfurilor au avut un caracter general și pur formal, exact așa cum fusese ilegal gândit de la bun început cadrul normativ modificat. În consecință, schema de contrabandă „legalizată” ar fi fost comisă prin abuz de serviciu de către persoana cu funcție de răspundere din Guvernul vizat, precum și de alte persoane, în interesul organizației criminale.

Acest mecanism a fost valorificat de grupurile criminale implicate în contrabanda cu mărfuri accizate, în special cu produse de tutungerie, care au profitat de regimul duty-free astfel deturnat.

Pentru acumularea probelor necesare, procurorii specializați au inițiat două cauze penale în perioada 2021-2022. În urma administrării unui probatoriu considerat suficient, inclusiv în baza rezultatelor cooperării internaționale în materie juridică penală, procurorii PCCOCS, cu sprijinul ofițerilor INI și al angajaților „Fulger”, au reținut bănuiții.

Ulterior, procurorii specializați le-au înaintat acestora învinuiri pentru crearea și conducerea organizației criminale, precum și pentru abuz de serviciu, solicitând aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în fața judecătorului de instrucție.

Urmărirea penală exercitată de procurorii specializați continuă, cu scopul de a stabili toate împrejurările comiterii acestei infracțiuni. Pe durata procesului, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Procuratura Generală își reafirmă determinarea de a lupta împotriva infracțiunilor care atentează asupra bunăstării și securității statului Republica Moldova.