Leonid Talmaci, despre „spălătoria rusească”: „A fost un EXOD al banilor din Federația Rusă. Totul a fost legal”

Tranzacțiile de mai bine de 18 miliarde de dolari din așa-zisa „spălătorie rusească” au fost de fapt „un exod, o migrare a resurselor financiare (a banilor) din Federația Rusă în UE”, susține actualul președinte al „Moldindconbank”, Leonid Talmaci.

Fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei a comentat zilele trecute investigația publicată de Ziarul NAȚIONAL despre schema prin care, prin intermediul unor ordonanțe judecătorești, au fost legalizate sume impunătoare de bani proveniți din Rusia.

Talmaci susține că acțiunile băncii pe care o conduce în prezent (prin care au trecut cei mai mulți din acești bani – n.r.) au fost perfect legale.

„Referitor la acuzaţiile nefondate aduse băncii privind implicarea în activități de spălare de bani, vă asigur și vă garantez că toate operațiunile efectuate pe parcursul anului 2013, cât şi pe parcursul întregii activităţi, au fost efectuate în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. „Moldindconbank” a îndeplinit deciziile judecătorești cât și deciziile executorilor judecătorești care sunt obligatorii spre executare pentru orice entitate conform legislației în vigoare”, susține Talmaci.

Pe de altă parte, afirmă bancherul, nu există dovezi pertinente că acești bani, care au trecut prin sistemul bancar autohton, ar fi fost obținuți ilegal de către deținătorii lor. „Astfel, nu poate fi vorba de spălare de bani”, se justifică fostul guvernator, precizând că „Moldindconbank” a raportat toate tranzacțiile conform legislației în vigoare atât CNA, cât și a prezentat toate informațiile relevante către Banca Națională a Moldovei.

Pe de altă parte, Procuratura Anticorupție instrumentează un dosar penal în cadrul căruia investighează acțiunile prin care, prin intermediul unor decizii judecătorești, câteva companii off-shore au obținut mai bine de 18 miliarde de dolari de la mai multe firme rusești și cetățeni moldoveni șomeri, plătiți cu câteva sute de dolari pentru a semna documente dubioase.

Amintim că fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Visternicean, a explicat că acțiunile judecătorilor în aceste cazuri trezesc mai multe semne de întrebare.

Magistratul a precizat că, potrivit practicii internaționale, în cazuri de extraneitate, judecătorii ar fi trebuit să examineze dosare în procedură generală și în cadrul unei ordonanțe.

Procedura Generală le-ar fi permis acestora să ceară comisii rogatorii și prezența părților la proces.

Citește și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Citește și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)