KROLL // Spălările de bani de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost de TREI MILIARDE de dolari

Compania Kroll, contractată de Banca Națională a Moldovei, pentru a investiga furtul din sistemul bancar moldovenesc. A constatat că pe parcursul anilor 2012-2014, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost contractate credite în valoare de trei miliarde de dolari, iar banii „au fost canalizați în mare parte prin intermediul unei structuri internaționale complexe de spălare a banilor, cu o fracțiune semnificativă a fondurilor revenind în Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior”.

Potrivit ultimei note informative prezentată de companie, până la momentul actual, analiza fluxului de fonduri din cadrul investigației a identificat peste 600 de milioane de dolari care au dispărut pe parcursul aceste perioadei, fără a se întoarce în cele trei bănci din Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior.

„Aceste fonduri au fost disipate în numeroase jurisdicții străine, iar rezultatele investigației Kroll demonstrează că beneficiarii fraudei se extind dincolo de companiile și persoanele fizice aflate în legătură cu Grupul Șor”, constată experții Kroll, fără a oferi detalii despre celelalte persoane implicate.

În cadrul celei de-a doua etape a investigației, compania Kroll analizează fluxurile de fonduri din perioada anilor 2012-2014 și a fost începută urmărirea tuturor creditelor frauduloase acordate de către cele trei bănci din Republica Moldova până la destinația finală a acestora. Potrivit notei informative a companiei de audit, investigația Kroll a descoperit o structură complexă și coordonată de spălare a banilor, care implică sute de companii și conturi bancare din diferite jurisdicții.

„Companiile Kroll și Steptoe & Johnson continuă să colaboreze cu autoritățile de reglementare și alte părți interesate relevante din multiple jurisdicții, inclusiv din Letonia și Estonia, în vederea obținerii probelor pentru a identifica beneficiarii finali, astfel încât să poată fi întreprinse acțiunile de recuperare a fondurilor delapidate”, se arată într-un comunicat de presă al BNM, precizându-se că este important ca detaliile investigației să rămână deocamdată confidențiale pentru a maximiza șansele de recuperare a fondurilor fraudate.

Prima etapă a investigației a scos la lumină dovezi clare privind implicarea crucială în această fraudă a lui Ilan Shor, precum și a companiilor și persoanelor fizice aflate în legătură cu acesta .