INVESTIGAȚIE // Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din R. Moldova

Documente bancare obținute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, vechiul prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a primit bani dintr-o companie off-shore în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la guvernul rus în cazul notoriu al lui Serghei Magnițky. În circuitul financiar au fost implicate și două companii din Republica Moldova.

Cazul Magnițky ține de furtul a 230 de milioane de dolari de la Trezoreria rusă și este unul dintre cele mai sonore cazuri de fraudă fiscală din Rusia lui Putin. Frauda a fost descoperită în 2007 de către Magnițky, un avocat rus care lucra pentru Hermitage Capital Management, cel mai mare investitor străin de atunci în Rusia.

Magnițky a fost arestat de către aceiași ofițeri de poliție pe care i-a acuzat de mușamalizarea fraudei. El a fost aruncat în închisoare, unde a murit din cauza maltratărilor și a îngrijirilor medicale inadecvate.

Acțiunile Rosneft
Un contract comercial din mai 2008, obținut de către OCCRP din documentele #PanamaPapers, indică faptul că International Media Overseas SA (IMO), o companie din Panama deținută la momentul respectiv de Roldughin, a vândut 70 000 din acțiunile „Rosneft”, o companie mare de stat, pentru suma de 800 000 de dolari americani, unei corporații din Insulele Virgine Britanice (BVI), Delco Networks SA (Delco).

Plata pentru acțiuni s-a făcut printr-un transfer de pe contul bancar al companiei Delco, deschis în banca lituaniană UKIO Bankas, pe contul bancar al companiei lui Roldughin, IMO, deschis în filiala din Zurich a Băncii Comerciale Ruse (RBC).

DELCO și companiile asociate par a fi parte dintr-o mare rețea denumită Proxy Platform, care implică companii și conturi bancare din Rusia, Moldova, Marea Britanie, Letonia și paradisuri fiscale off-shore și care a fost folosită de guvernul rus și numeroase organizații criminale pentru furt și spălare de bani, evaziune fiscală și mituire.

Rețeaua din cauza Magnițky

După ce au fost sustrași în mod fraudulos de la trezoreria rusă, la începutul anului 2008, banii au dispărut într-o serie de companii proxy. Două dintre acestea au fost înregistrate în Chișinău: Elenast-Com SRL, amplasată într-un bloc de apartamente din era comunistă, și Bunicon-Impex SRL, care și-a declarat sediul într-o clădire abandonată, actualmente un centru de oficii.

Citiți continuarea pe rise.md.