INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare.

Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe, în condițiile în care băncile sunt controlate de companii offshore în spatele cărora se ascund proprietarii reali. În același timp, acești proprietari încearcă să-și mărească influența asupra băncilor.

Lupta se dă pe mai multe fronturi, inclusiv la Curtea de Arbitraj de la Stockholm. RISE Moldova a investigat acest război bancar și prezintă cum una dintre cele mai mari bănci din Moldova, „Moldova Agroindbank”, a devenit ținta vânătorilor de bănci.

Unul dintre ei este Veaceslav Platon, reținut luni la Kiev, care i-a donat fiului său de doar 19 ani 40 de milioane de dolari pentru a procura acțiuni de la această bancă.

Potrivit reporterilor de la Rise, în acest caz a fost folosită aceeași schemă ca și în cazul spălării celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul judecătoriilor și băncilor din R. Moldova.

Vedeți întreaga investigație AICI.