„The Black Sea”: Informațiile care dau PESTE CAP investigațiile în dosarul „FURTUL MILIARDULUI”. Cine este BENEFICIARUL real?

Una dintre cele mai importante companii implicată în furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, Fortuna United Ltd, își are adresa juridică în același oficiu cu o companie care figurează printre fondatorii companiei transnistrene „Energokapital”, intermediarul prin care „Energocom” procură energia electrică de la Centrala de la Cuciurgan, se arată într-o investigație realizată de jurnaliștii de la „The Black Sea”.

Autorul investigației remarcă faptul că una dintre companiile fondatoare ale „Energokapital”, Ornamental Art Limited, înregistrată în Hong Kong și condusă de un oarecare Wai Lap Shum, are, la rândul său, în calitate de fondator, o altă companii off-shore, Energy Assets Development LP , înregistrată în Edinburgh, Scoția.

La 9 decembrie 2015, Energy Assets Development s-a mutat în Edinburgh, pe strada Roystons Mains Street18/2. Tot pe aceeași adresă își are sediul și firma Fortuna United Ltd, cea care, potrivit raportului Kroll, a fost principala firmă implicată în furtul miliardului din cele trei bănci, fiind și beneficiara transferului de circa 825 de milioane de euro din Banca Socială.

Atât Fortuna United Ltd, cât și Energy Assets Development sunt considerate companii fantomă, utilizate pentru a ascunde beneficiarul real al activității lor.

Unul dintre oamenii apropiați de Fortuna și Energy Assets Development este cipriotul stabilit în Edinburgh, Marios Papantoniou.

El a fost directorul companiei Manitoba Management, cea care, la 17 august 2012, cumpărase 4.98% din acțiunile Unibank, o tranzacție despre care Kroll spune că face parte din întreaga schemă ce a dus în final la delapidarea celor trei bănci.

De asemenea, el a condus și compania Lawson’s & Co, cea care a înregistrat Energy Assets Development LP.

Contactat de jurnaliștii de la „The Black sea”, Papantoniou a negat informațiile din raportul Kroll, menționând că ar putea ataca în instanță compania de investigație americană, lucru pe care însă nu l-a făcut.