Ilan Șor, trimis în instanță pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii

CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, faptă prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal. Acesta ar fi elaborat și implementat o schemă prin care din activele băncii ar fi fost delapidați 100 000 000 de dolari SUA.

El ar fi controlat în fapt, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare. Tot el ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare pentru implementarea planului infracțional. În acest mod au fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

În consecință, Ilan Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în sumă de 100 000 000 de dolari SUA. El ar fi acționat împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional, contribuind la punerea lui în aplicare.

De asemenea, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus, în lipsa învinuitului, aplicarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Pentru infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa cu inchisoare de la 8 la 15 ani.