Ilan Șor, businessmanul cu venituri de o mie de euro pe lună și cu averi ASCUNSE

Deşi în autodenunţul depus la CNA Şor declară că i-ar fi dat lui Filat, pe parcursul ultimilor ani, mită de peste 250 de milioane USD, potrivit declaraţiei de avere, primarul de Orhei nu este nici pe departe un om atât de bogat, el indicând afaceri şi venituri modeste.

Practic, toate firmele lui Şor, reunite generic sub umbrela „Shor Holding”, sunt înregistrate pe numele unor persoane de încredere din anturajul omului de afaceri, scrie zdg.md.

Conform declaraţiei de avere depuse la Consiliul electoral de circumscripţie Orhei la 12 mai 2015, Ilan Şor declara că, deţinând funcţia de director la SRL „Dufremol”, a obţinut, din salariul de bază, în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014, un venit de 240 de mii de lei (10 mii de lei pe lună), iar de la locul de muncă prin cumul, alte 15 mii de lei.

Şor a mai declarat că deţine două apartamente cu o suprafaţă totală de 397 m.p., o casă de locuit de 201 m.p., un alt imobil de 48 m.p. şi un teren intravilan de 0,067 ha. Primarul de Orhei a mai declarat că deţine 4 autoturisme (Bantley Continental, Gaz 2410, Toyota Runner şi Chrysler 300 S) şi 3 conturi bancare în care avea 384,4 mii de lei şi 743 USD. Conform aceleiaşi declaraţii de venit, soţia sa, interpreta Jasmin (pe nume Sara), deţinea două conturi bancare în valoare totală de 91,2 mii de euro. Cât despre firme, Şor a indicat o cotă de participare de doar 0,89% la o singură firmă - SRL „Avantage”.

În aceste condiţii, luând în calcul doar averile declarate oficial, este neclar de unde ar fi avut Ilan Şor suma de 250 de milioane de dolari pe care, spune el în autodenunţ, i-ar fi dat-o, sub formă de mită, fostului premier Vlad Filat.

Totuși, multe dintre firmele despre care Ilan Șor afirmă că i-ar aparține, oficial, sunt înscrise pe numele unor persoane din anturajul său. Astfel, „Dufremol” SRL, deţinătoarea celei mai mari reţele de magazine duty-free din R. Moldova şi una dintre cele mai profitabile companii ale lui Şor, este, oficial, înscrisă pe numele Ilonei Şor, despre care presa scria anterior că ar fi mama vitregă a lui Ilan. Ilona este şi administratoarea „Avantage” SRL, fondată de „Dufremol” şi Ilan Şor (0,89%). Tot „Dufremol” este şi fondator al SRL „D.F.I.”, care are activităţi de import şi comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice. La adresa unde îşi au sediul SRL „Dufremol” şi SRL „D.F.I.”, Tighina, 12, este înregistrată şi ÎCS „Grand Petrol” SRL, despre care Ilan Şor spunea, în autodenunţ, că a fost fondată împreună cu Ion Rusu, naşul lui Vlad Filat, mai notează Ziarul de gardă.

Compania de asigurări „Klassika Asigurări” SA este condusă, în prezent, de Cristina Dolghi. Securitatea lui Ilan Şor şi a averilor sale, dar, mai nou, şi a Primăriei Orhei, sunt asigurate de propria organizaţie de pază - „Klassica Force” SRL. De numele acestei firme se leagă dispariţia unei maşini cu 12 saci cu acte ale Băncii de Economii. Fondator şi asociat unic al „Klassica Force” este un oarecare Vladislav Prodan, administrator fiind Igor Bodorin, fostul şef al Serviciului Protecţie şi Pază de Stat. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, „Klassica Force” este fondatoarea unei alte firme, SRL „Klassica Tehno”, cu activităţi în domeniul sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor.

În CV-ul postat pe site-ul său, ilanshor.md, actualul primar de Orhei scrie că este administratorul „Air Klassika Executive”, companie aeriană a cărei denumire juridică este „Air Clasica” SRL şi care operează avionul Bombardier Learjet 60. Această aeronavă, scria presa în 2011, ar fi fost cumpărată de la un alt controversat om de afaceri, Vlad Plahotniuc. „Air Clasica” SRL este fondată de firma offshore „Wester Alliance LLP”, cu sediul în Marea Britanie. La rândul său, „Air Clasica” SRL este fondatoarea altor trei companii cu activităţi în domeniul aviatic: „Classica Air” SRL, „Air Klassika” SRL (cu sediul pe str. Tighina, 12) şi „Air Handling” SRL. Toate aceste patru companii aeriene sunt conduse de una şi aceeaşi persoană - Egor Ertagaev.

Tot prin intermediari, Ilan Şor a pătruns şi pe piaţa media din R. Moldova, achiziţionând, în vara anului 2014, prin SRL „Klassika Media”, posturile de televiziune Euro TV şi Alt TV. „Klassika Media” este, la rândul ei, fondatoarea altor 4 companii media: SRL „Alternativ-TV”, SRL „Alvalmedia”, SRL „Mediaresurse” şi SRL „Trust TV”, toate avându-l conducător pe Dumitru Chitoroagă, tot el director general al Euro TV şi Alt TV.

În 2010, Ilan Şor a fondat clubul de fotbal „Milsami” Orhei. Beneficiind de investiţii financiare considerabile, în primăvara anului 2015, echipa orheiană a devenit campioana R. Moldova la fotbal. Pe lângă faptul că este finanţatorul echipei, Şor deţine şi funcţia de preşedinte al FC „Milsami” Orhei. Tot la capitolul sport, Ilan este, prin intermediul companiei „Dufremol”, partener şi sponsor general al Federaţiei de Tenis din R. Moldova (FTM). FTM este condusă de Marina Tauber, al cărei nume figureză, în Raportul Kroll, printre beneficiarii banilor dispăruţi din cele trei bănci la sfârşit de 2014.

Potrivit Raportului Kroll, în 2011, în componenţa „Shor Holding” intrau 10 firme, iar la 31 octombrie 2014, adică în doar trei ani, numărul acestora a ajuns la 39 de companii.