Grup criminal din turism, condamnat pentru escrocherii și trafic de influență după ce a înșelat peste o sută de persoane cu plecări la muncă în UE

Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani – găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale.

Instanța a stabilit următoarele pedepse: cinci inculpați au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, la pedepse cuprinse între 5 ani și 6 luni și 8 și 9 ani de închisoare, însoțite de amenzi de câte 450 000 de lei și cu interdicția de a administra companii turistice pe o perioadă de 5 ani. Pedepsele urmează să fie executate în penitenciare de tip semiînchis, atât pentru bărbați cât și pentru femei.

Un alt inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu interdicția de a administra companii turistice timp de 3 ani, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de 2 ani. În această perioadă, el nu trebuie să săvârșească alte infracțiuni, altfel suspendarea va fi revocată.

Doi inculpați au fost liberați de pedeapsă penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, iar în privința unui inculpat decedat procesul penal a fost încetat. În același dosar, patru societăți comerciale au fost recunoscute vinovate: trei dintre ele au fost condamnate cu lichidare, în timp ce față de cea de-a patra procesul penal a fost încetat din cauza expirării termenului de prescripție.

Potrivit materialelor cauzei, o inculpată – director al mai multor societăți comerciale din municipiul Chișinău și lider al unui grup criminal organizat – a coordonat, în perioada 2007-2017, împreună cu soțul ei, cu complicii angajați ai firmelor (administratori, manageri sau agenți de publicitate), dar și cu alte persoane, inclusiv un avocat, o activitate infracțională continuă. Scopul principal era obținerea de bunuri materiale ale altor persoane.

Prin înșelăciune și abuz de încredere, aceștia au indus în eroare sute de persoane. Ei publicau diferite anunțuri în ziarul Makler și pe diverse site-uri publicitare, prin care ademeneau și convingeau potențialele victime, promițându-le servicii precum:

- asigurarea plecării și angajarea legală la muncă în țările Uniunii Europene, inclusiv perfectarea contractelor de muncă;
- perfectarea vizelor de intrare și ședere în statele UE din spațiul Schengen;
- vinderea pachetelor turistice în condiții prezentate drept mai avantajoase decât cele oferite de alți operatori turistici din Republica Moldova.

Ulterior, victimele erau instruite detaliat cum să se prezinte la ambasade și ce documente să arate, pentru a crea impresia că procedurile par legale și veridice. Inculpații se foloseau de aceste aparente servicii pentru a încasa între 300 și 5.000 euro de la fiecare victimă, în funcție de tipul serviciului promis.

Investigațiile au stabilit că acțiunile infracționale aveau un caracter sistematic. Firmele conduse de inculpată nu dețineau licențele necesare și nu erau autorizate să presteze astfel de servicii. Peste o sută de persoane au fost prejudiciate, suferind pagube materiale considerabile, iar totalul prejudiciilor cauzate victimelor depășește 9 milioane de lei.

În ședința de judecată, inculpații nu și-au recunoscut vina, fiecare declarându-se nevinovat. Totuși, probele acumulate în dosar au demonstrat responsabilitatea lor pentru faptele imputate. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.