Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale

Un grup de șase funcționari din R. Moldova au fost instruiți, în perioada 17 - 21 octombrie curent, cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale.

Este vorba despre angajați ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratului Național de Investigații.

Cursul „Tehnici de investigare financiară", care s-a desfășurat la Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, a fost susținut de experți ai Departamentului de Trezorerie al SUA/ Serviciul de Venituri Interne/ Serviciul de Investigații Criminale, anunță Ambasada SUA la Chișinău.

De asemenea, participanții au făcut schimb de experiență cu colegii lor din Armenia, Republica Cehă și Macedonia de Nord.