Stiri

Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale

Actualitate 21.10.2022 13:58 Vizualizări1988
Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale Facebook // Ambasada SUA în R. Moldova

Un grup de șase funcționari din R. Moldova au fost instruiți, în perioada 17 - 21 octombrie curent, cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale.

Este vorba despre angajați ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratului Național de Investigații.

Cursul „Tehnici de investigare financiară", care s-a desfășurat la Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, a fost susținut de experți ai Departamentului de Trezorerie al SUA/ Serviciul de Venituri Interne/ Serviciul de Investigații Criminale, anunță Ambasada SUA la Chișinău.

De asemenea, participanții au făcut schimb de experiență cu colegii lor din Armenia, Republica Cehă și Macedonia de Nord.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor 08.08.2026 02:36 545 Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor
SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă” 08.08.2026 02:03 606 SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă”
Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată” 08.08.2026 01:52 515 Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată”
Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026 08.08.2026 01:12 538 Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026
Spania răspunde Italiei: controale la frontieră pentru călătorii din Italia pe fondul crizei migranților din Ceuta 08.08.2026 00:59 550 Spania răspunde Italiei: controale la frontieră pentru călătorii din Italia pe fondul crizei migranților din Ceuta
Cercetători IT au descoperit mii de site-uri și instituții publice din Polonia vulnerabile la atacuri cibernetice 08.08.2026 00:25 487 Cercetători IT au descoperit mii de site-uri și instituții publice din Polonia vulnerabile la atacuri cibernetice
FSB, noul „manager” al Rusiei: serviciile secrete capătă puteri nelimitate, iar elita tremură că „nimeni nu știe după cine vor veni” 08.08.2026 00:19 696 FSB, noul „manager” al Rusiei: serviciile secrete capătă puteri nelimitate, iar elita tremură că „nimeni nu știe după cine vor veni”
Senatul SUA adoptă „Legea Lindsey Graham” de sancționare a Rusiei și Iranului, care extinde puterile tarifare ale lui Trump și deschide un nou front de dispută în Camera Reprezentanților 07.08.2026 23:14 652 Senatul SUA adoptă „Legea Lindsey Graham” de sancționare a Rusiei și Iranului, care extinde puterile tarifare ale lui Trump și deschide un nou front de dispută în Camera Reprezentanților
Zelenski la Belgrad: prima vizită în Serbia de la începutul războiului cu Rusia tensionează relațiile Belgrad–Moscova 07.08.2026 23:04 535 Zelenski la Belgrad: prima vizită în Serbia de la începutul războiului cu Rusia tensionează relațiile Belgrad–Moscova
Ungaria, cu centrala nucleară Paks la doar 10% capacitate, reevaluează proiectul Paks 2 cu Rosatom din cauza nivelului scăzut al Dunării 07.08.2026 22:07 701 Ungaria, cu centrala nucleară Paks la doar 10% capacitate, reevaluează proiectul Paks 2 cu Rosatom din cauza nivelului scăzut al Dunării
WSJ: Serviciile secrete americane avertizează că Putin ar putea testa solidaritatea NATO printr-o incursiune limitată, posibil chiar din această toamnă 07.08.2026 21:20 699 WSJ: Serviciile secrete americane avertizează că Putin ar putea testa solidaritatea NATO printr-o incursiune limitată, posibil chiar din această toamnă
Dronă cu explozibil doborâtă cu piciorul pe aeroportul NATO Leipzig/Halle. Ancheta vizează o posibilă operațiune de terorism de stat 07.08.2026 20:08 666 Dronă cu explozibil doborâtă cu piciorul pe aeroportul NATO Leipzig/Halle. Ancheta vizează o posibilă operațiune de terorism de stat
Top stiri
Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor 08.08.2026 02:36 526 Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor
SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă” 08.08.2026 02:03 569 SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă”
Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată” 08.08.2026 01:52 501 Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată”
Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026 08.08.2026 01:12 504 Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026
Spania răspunde Italiei: controale la frontieră pentru călătorii din Italia pe fondul crizei migranților din Ceuta 08.08.2026 00:59 538 Spania răspunde Italiei: controale la frontieră pentru călătorii din Italia pe fondul crizei migranților din Ceuta
Cercetători IT au descoperit mii de site-uri și instituții publice din Polonia vulnerabile la atacuri cibernetice 08.08.2026 00:25 477 Cercetători IT au descoperit mii de site-uri și instituții publice din Polonia vulnerabile la atacuri cibernetice
FSB, noul „manager” al Rusiei: serviciile secrete capătă puteri nelimitate, iar elita tremură că „nimeni nu știe după cine vor veni” 08.08.2026 00:19 674 FSB, noul „manager” al Rusiei: serviciile secrete capătă puteri nelimitate, iar elita tremură că „nimeni nu știe după cine vor veni”
Senatul SUA adoptă „Legea Lindsey Graham” de sancționare a Rusiei și Iranului, care extinde puterile tarifare ale lui Trump și deschide un nou front de dispută în Camera Reprezentanților 07.08.2026 23:14 638 Senatul SUA adoptă „Legea Lindsey Graham” de sancționare a Rusiei și Iranului, care extinde puterile tarifare ale lui Trump și deschide un nou front de dispută în Camera Reprezentanților
Zelenski la Belgrad: prima vizită în Serbia de la începutul războiului cu Rusia tensionează relațiile Belgrad–Moscova 07.08.2026 23:04 524 Zelenski la Belgrad: prima vizită în Serbia de la începutul războiului cu Rusia tensionează relațiile Belgrad–Moscova
Ungaria, cu centrala nucleară Paks la doar 10% capacitate, reevaluează proiectul Paks 2 cu Rosatom din cauza nivelului scăzut al Dunării 07.08.2026 22:07 691 Ungaria, cu centrala nucleară Paks la doar 10% capacitate, reevaluează proiectul Paks 2 cu Rosatom din cauza nivelului scăzut al Dunării
WSJ: Serviciile secrete americane avertizează că Putin ar putea testa solidaritatea NATO printr-o incursiune limitată, posibil chiar din această toamnă 07.08.2026 21:20 691 WSJ: Serviciile secrete americane avertizează că Putin ar putea testa solidaritatea NATO printr-o incursiune limitată, posibil chiar din această toamnă
Dronă cu explozibil doborâtă cu piciorul pe aeroportul NATO Leipzig/Halle. Ancheta vizează o posibilă operațiune de terorism de stat 07.08.2026 20:08 657 Dronă cu explozibil doborâtă cu piciorul pe aeroportul NATO Leipzig/Halle. Ancheta vizează o posibilă operațiune de terorism de stat
Moldova, în zona statelor pașnice: cum arată clasamentul mondial al păcii în 2026 07.08.2026 19:45 638 Moldova, în zona statelor pașnice: cum arată clasamentul mondial al păcii în 2026
De ce economia UE ajunge în 2026 la doar 71% din cea a SUA și ce înseamnă asta pentru România 07.08.2026 19:41 622 De ce economia UE ajunge în 2026 la doar 71% din cea a SUA și ce înseamnă asta pentru România
Frații Andrew și Tristan Tate cer eliberarea din închisoarea din Miami și contestă extrădarea în Marea Britanie pentru acuzații de viol și trafic de persoane 07.08.2026 19:39 649 Frații Andrew și Tristan Tate cer eliberarea din închisoarea din Miami și contestă extrădarea în Marea Britanie pentru acuzații de viol și trafic de persoane
Cum se poziționează Moldova în topul mondial al guvernelor cu cele mai mari cheltuieli publice 07.08.2026 19:37 665 Cum se poziționează Moldova în topul mondial al guvernelor cu cele mai mari cheltuieli publice
Elevii din Republica Moldova, debut de succes la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială: o medalie de argint și două de bronz la Astana 07.08.2026 18:33 645 Elevii din Republica Moldova, debut de succes la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială: o medalie de argint și două de bronz la Astana
Premierul Tofan recunoaște riscul de securitate al programului rusesc 1C, dar anunță că renunțarea Moldovei va fi doar treptată, pentru a evita „revoluția” contabililor 07.08.2026 17:22 1013 Premierul Tofan recunoaște riscul de securitate al programului rusesc 1C, dar anunță că renunțarea Moldovei va fi doar treptată, pentru a evita „revoluția” contabililor
CNA instruiește angajații Agenției de Investiții și ai sistemului penitenciar pentru prevenirea corupției și promovarea integrității 07.08.2026 16:58 664 CNA instruiește angajații Agenției de Investiții și ai sistemului penitenciar pentru prevenirea corupției și promovarea integrității
Pericol excepțional de incendii pe întreg teritoriul țării: recomandările pompierilor pentru populație 07.08.2026 16:34 656 Pericol excepțional de incendii pe întreg teritoriul țării: recomandările pompierilor pentru populație
Madridul amenință Roma cu contramăsuri dacă Italia nu renunță la controalele la frontieră pentru călătorii din Spania 07.08.2026 16:30 671 Madridul amenință Roma cu contramăsuri dacă Italia nu renunță la controalele la frontieră pentru călătorii din Spania
Incendiile s-au redus cu 40% în iulie 2026: măsurile IGSU salvează vieți și bunuri de milioane în Republica Moldova 07.08.2026 16:25 622 Incendiile s-au redus cu 40% în iulie 2026: măsurile IGSU salvează vieți și bunuri de milioane în Republica Moldova
Ministerul Agriculturii lansează program de sprijin pentru 160 de femei din gospodăriile rurale, cu investiții în soluții verzi și reziliente la schimbările climatice 07.08.2026 16:10 623 Ministerul Agriculturii lansează program de sprijin pentru 160 de femei din gospodăriile rurale, cu investiții în soluții verzi și reziliente la schimbările climatice
Preparatele injectabile și comprimatele ascunse într-un colet poștal pe ruta Ucraina–Israel, depistate pe Aeroportul Chișinău 07.08.2026 16:03 642 Preparatele injectabile și comprimatele ascunse într-un colet poștal pe ruta Ucraina–Israel, depistate pe Aeroportul Chișinău
Primar din vestul Atenei, arestat preventiv pentru incendiul de pădure care a distrus peste 10.000 de hectare și pentru legături cu un parc eolian din zonă 07.08.2026 15:41 782 Primar din vestul Atenei, arestat preventiv pentru incendiul de pădure care a distrus peste 10.000 de hectare și pentru legături cu un parc eolian din zonă
Program de Educație Accelerată pentru copiii în afara școlii, pilotat din 2026 în șapte instituții din R. Moldova 07.08.2026 15:22 673 Program de Educație Accelerată pentru copiii în afara școlii, pilotat din 2026 în șapte instituții din R. Moldova
Vezi mai multe
Actualitate
Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor
Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor
SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă”
SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă”
Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată”
Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată”
Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026
Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026
Spania răspunde Italiei: controale la frontieră pentru călătorii din Italia pe fondul crizei migranților din Ceuta
Spania răspunde Italiei: controale la frontieră pentru călătorii din Italia pe fondul crizei migranților din Ceuta
Cercetători IT au descoperit mii de site-uri și instituții publice din Polonia vulnerabile la atacuri cibernetice
Cercetători IT au descoperit mii de site-uri și instituții publice din Polonia vulnerabile la atacuri cibernetice
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor Rubio anunță sfârșitul „supapelor de scăpare” pentru Cuba și prevede o traiectorie ireversibilă către un alt viitor
SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă” SUA și UE strâng la maximum șurubul sancțiunilor împotriva Rusiei: lovitură dură pentru industria petrolului, gazelor și „flota fantomă”
Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată” Rusia respinge acuzațiile privind drona de la aeroportul Leipzig și denunță incidentul drept „provocare înscenată”
Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026 Vreme mai răcoroasă și cu averse în Republica Moldova, sâmbătă 08.08.2026
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.05 1 USD 17.37 1 RON 3.82 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site