Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
16:57:49 11.11.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale

Actualitate 21.10.2022 13:58 Vizualizări1899
Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale Facebook // Ambasada SUA în R. Moldova

Un grup de șase funcționari din R. Moldova au fost instruiți, în perioada 17 - 21 octombrie curent, cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale.

Este vorba despre angajați ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratului Național de Investigații.

Cursul „Tehnici de investigare financiară", care s-a desfășurat la Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, a fost susținut de experți ai Departamentului de Trezorerie al SUA/ Serviciul de Venituri Interne/ Serviciul de Investigații Criminale, anunță Ambasada SUA la Chișinău.

De asemenea, participanții au făcut schimb de experiență cu colegii lor din Armenia, Republica Cehă și Macedonia de Nord.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
11.11.2025 16:37 86 Maia Sandu: Unitate și eforturi comune pentru integrarea europeană a Moldovei!
11.11.2025 16:27 204 Profesorii din 15 școli model se pregătesc să revoluționeze educația cu abordarea STEAM, inspirată din Estonia și Georgia
11.11.2025 16:18 213 Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic
11.11.2025 14:08 356 Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă
11.11.2025 14:01 344 Guvernul și Banca Mondială susțin afacerile moldovenești prin granturi de milioane pentru creșterea competitivității și crearea locurilor de muncă
11.11.2025 13:38 350 Premierul Alexandru Munteanu reafirmă drumul european al Republicii Moldova la Conferința privind extinderea UE 2025
11.11.2025 13:06 399 Descoperire promițătoare în lupta împotriva cancerului de sân: O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul formelor agresive
11.11.2025 12:44 488 Maia Sandu îl numește pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial pentru sănătate: un expert recunoscut în domeniu își începe mandatulimportant
11.11.2025 12:42 482 FSB susține că a dejucat un plan ucrainean de a deturna un avion rusesc cu rachete „Kinjal” către baza de la „Mihail Kogălniceanu”
11.11.2025 12:22 348 Elevii din învățământul profesional tehnic își activează viitorul prin competițiile „Sport, energie, viitor” organizate de MEC
11.11.2025 11:53 588 INTERCEPTĂRI // Scandal de corupție în învățământ - vindeau teze de licență: Decan de la USM și director de colegiu, printre suspecți!
11.11.2025 11:13 476 Tragedie la Hramatorsk: Un mort și incendii masive după un atac cu drone rusești, trei răniți la Harkov
Top stiri
11.11.2025 16:27 0 Profesorii din 15 școli model se pregătesc să revoluționeze educația cu abordarea STEAM, inspirată din Estonia și Georgia
11.11.2025 16:18 70 Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic
11.11.2025 14:08 333 Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă
11.11.2025 14:01 326 Guvernul și Banca Mondială susțin afacerile moldovenești prin granturi de milioane pentru creșterea competitivității și crearea locurilor de muncă
11.11.2025 13:38 322 Premierul Alexandru Munteanu reafirmă drumul european al Republicii Moldova la Conferința privind extinderea UE 2025
11.11.2025 13:06 375 Descoperire promițătoare în lupta împotriva cancerului de sân: O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul formelor agresive
11.11.2025 12:44 444 Maia Sandu îl numește pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial pentru sănătate: un expert recunoscut în domeniu își începe mandatulimportant
11.11.2025 12:42 460 FSB susține că a dejucat un plan ucrainean de a deturna un avion rusesc cu rachete „Kinjal” către baza de la „Mihail Kogălniceanu”
11.11.2025 12:22 337 Elevii din învățământul profesional tehnic își activează viitorul prin competițiile „Sport, energie, viitor” organizate de MEC
11.11.2025 11:53 566 INTERCEPTĂRI // Scandal de corupție în învățământ - vindeau teze de licență: Decan de la USM și director de colegiu, printre suspecți!
11.11.2025 11:13 462 Tragedie la Hramatorsk: Un mort și incendii masive după un atac cu drone rusești, trei răniți la Harkov
11.11.2025 10:51 412 Adio unui titan al științelor agricole: Mihail Bahcivanji și moștenirea sa de neuitat
11.11.2025 10:43 451 Director de companie, condamnat la 9 ani pentru escrocherie cu fonduri europene: trebuie să achite peste 1 milion de lei!
11.11.2025 10:28 443 Republica Moldova facilitează gratuit înregistrarea online a beneficiarilor reali pentru transparență financiară
11.11.2025 10:06 384 Angajată condamnată la peste 5 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 1 milion de lei în jocuri de noroc
11.11.2025 07:58 495 Horoscopul zilei 11.11.2025
11.11.2025 06:45 536 Zelenski cere condamnări ferme în scandalul de corupție din sectorul energetic ucrainean
11.11.2025 02:18 1166 Corupție uriașă în sectorul energetic ucrainean: NABU investighează o mită de 100 de milioane de dolari, iar Poroșenko cere demiterea guvernului Zelenski.
11.11.2025 00:29 733 Slovacia nu a comis o infracțiune prin donarea avioanelor MiG-29 către Ucraina, spun procurorii
10.11.2025 23:51 641 Zelenski promite acțiuni decisive împotriva corupției în sectorul energetic din Ucraina
10.11.2025 23:17 740 România își respectă angajamentele: Încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei devine infracțiune gravă în atenția DIICOT
10.11.2025 20:16 979 Schimbări de Vreme în Republica Moldova pe 11 Noiembrie 2025
10.11.2025 17:23 1019 Ministrul justiției din Ucraina și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, vizați în scandalul de corupție din sectorul energetic
10.11.2025 17:22 1013 ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să nu fie afectată: „Responsabilitatea companiei este de a realiza toate acțiunile în regim URGENT”
10.11.2025 16:22 692 Noul Program național 2027-2030: Educația romilor, prioritate pentru dezvoltare durabilă și egalitate socială
10.11.2025 14:23 628 Viitorul cercetării moldovenești: progres și colaborare pentru dezvoltare durabilă!
Vezi mai multe
Actualitate
Profesorii din 15 școli model se pregătesc să revoluționeze educația cu abordarea STEAM, inspirată din Estonia și Georgia
Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic
Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă
Guvernul și Banca Mondială susțin afacerile moldovenești prin granturi de milioane pentru creșterea competitivității și crearea locurilor de muncă
Premierul Alexandru Munteanu reafirmă drumul european al Republicii Moldova la Conferința privind extinderea UE 2025
Descoperire promițătoare în lupta împotriva cancerului de sân: O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul formelor agresive
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Știri
PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!”
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.67 1 USD 17.01 1 RON 3.87 1 RUB 0.21 1 UAH 0.41
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
FSB susține că a dejucat un plan ucrainean de a deturna un avion rusesc cu rachete „Kinjal” către baza de la „Mihail Kogălniceanu” Tragedie la Hramatorsk: Un mort și incendii masive după un atac cu drone rusești, trei răniți la Harkov Zelenski cere condamnări ferme în scandalul de corupție din sectorul energetic ucrainean
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă Descoperire promițătoare în lupta împotriva cancerului de sân: O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul formelor agresive
Fapt divers
Horoscopul zilei 11.11.2025 Horoscopul zilei 10.11.2025 Horoscopul zilei 09.11.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte