Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
01:48:51 23.05.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale

Actualitate 21.10.2022 13:58 Vizualizări1841
Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale Facebook // Ambasada SUA în R. Moldova

Un grup de șase funcționari din R. Moldova au fost instruiți, în perioada 17 - 21 octombrie curent, cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale.

Este vorba despre angajați ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratului Național de Investigații.

Cursul „Tehnici de investigare financiară", care s-a desfășurat la Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, a fost susținut de experți ai Departamentului de Trezorerie al SUA/ Serviciul de Venituri Interne/ Serviciul de Investigații Criminale, anunță Ambasada SUA la Chișinău.

De asemenea, participanții au făcut schimb de experiență cu colegii lor din Armenia, Republica Cehă și Macedonia de Nord.

Autor:
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Stiri relevante
23.05.2025 01:38 31 Putin propune o nouă strategie de securitate: crearea unei zone-tampon la granița cu Ucraina pentru a contracara raidurile și sabotajele
22.05.2025 23:13 237 Dorin Recean susține dezvoltarea europeană în satele moldovenești cu ocazia hramului localităților Vălcineț și Bălăurești
22.05.2025 23:01 220 Anca Dragu și noul Ambasador al Ucrainei discută despre viitorul economic și integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei
22.05.2025 20:47 337 Maia Sandu laudă Congresul Autorităților Locale la 15 ani de la înființare: soluții zilnice pentru cetățeni și proiecte de miliarde în derulare
22.05.2025 18:47 361 Premierul Lituaniei, vizită de lucru la Chișinău pentru întâlniri cu Maia Sandu și Dorin Recean
22.05.2025 17:44 370 Parteneriat internațional pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Cahul: Investiții de peste 54 de milioane de euro
22.05.2025 16:13 679 METEO // Cod galben de ploi puternice, până la sfârșitul zilei
22.05.2025 15:41 613 Prima vizită a președintelui României, Nicușor Dan, ar putea fi la Chișinău: „Mi-aș dori foarte mult să fie Republica Moldova, pentru că este simbolic”
22.05.2025 15:27 427 Granturi în sumă de aproape 40 de milioane de euro de la BERD pentru a moderniza infrastructura energetică din Chișinău
22.05.2025 15:01 476 Maia Sandu, discuții la telefon cu Volodymyr Zelenskyy: „Vocea noastră în sprijinul Ucrainei rămâne puternică în toate forurile multilaterale” ​
22.05.2025 14:57 479 PREMIERĂ // Activitatea psihologilor, reglementată prin lege în R. Moldova: Obligați să respecte confidențialitatea clienților, dar și să refuze să acorde servicii, dacă sunt agresați
22.05.2025 13:30 472 NOU // Permisul de conducere va putea fi solicitat online, la fel ca și efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a automobilelor
Top stiri
22.05.2025 23:13 205 Dorin Recean susține dezvoltarea europeană în satele moldovenești cu ocazia hramului localităților Vălcineț și Bălăurești
22.05.2025 23:01 187 Anca Dragu și noul Ambasador al Ucrainei discută despre viitorul economic și integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei
22.05.2025 20:47 319 Maia Sandu laudă Congresul Autorităților Locale la 15 ani de la înființare: soluții zilnice pentru cetățeni și proiecte de miliarde în derulare
22.05.2025 18:47 348 Premierul Lituaniei, vizită de lucru la Chișinău pentru întâlniri cu Maia Sandu și Dorin Recean
22.05.2025 17:44 359 Parteneriat internațional pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Cahul: Investiții de peste 54 de milioane de euro
22.05.2025 16:13 663 METEO // Cod galben de ploi puternice, până la sfârșitul zilei
22.05.2025 15:41 596 Prima vizită a președintelui României, Nicușor Dan, ar putea fi la Chișinău: „Mi-aș dori foarte mult să fie Republica Moldova, pentru că este simbolic”
22.05.2025 15:27 416 Granturi în sumă de aproape 40 de milioane de euro de la BERD pentru a moderniza infrastructura energetică din Chișinău
22.05.2025 15:01 464 Maia Sandu, discuții la telefon cu Volodymyr Zelenskyy: „Vocea noastră în sprijinul Ucrainei rămâne puternică în toate forurile multilaterale” ​
22.05.2025 14:57 468 PREMIERĂ // Activitatea psihologilor, reglementată prin lege în R. Moldova: Obligați să respecte confidențialitatea clienților, dar și să refuze să acorde servicii, dacă sunt agresați
22.05.2025 13:30 462 NOU // Permisul de conducere va putea fi solicitat online, la fel ca și efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a automobilelor
22.05.2025 13:06 444 Ministerul Educației lansează Săptămâna Educației: Mii de participanți și sute de milioane de lei investiți în viitorul educației din Moldova
22.05.2025 12:55 547 Nicușor Dan, președintele României: Curtea Constituțională de la București a validat rezultatul alegerilor prezidențiale
22.05.2025 12:30 722 Primul fermier din R. Moldova care a început cultivarea cânepii industriale: „Trebuie să încercăm pentru a înțelege potențialul”
22.05.2025 12:05 1554 VIDEO // Momentul în care un „procuror” intră într-un magazin din Chișinău și îndreaptă pistolul către vânzător, cerând produse fără să le plătească. Bărbatul a fost reținut
22.05.2025 11:54 441 ANSA a demarat controalele în taberele de odihnă, pentru a evalua gradul de pregătire a acestora pentru a primi copiii în sezonul estival
22.05.2025 11:42 628 Reținerile de la VAMĂ continuă. Șeful Postului Vamal Intern Căușeni, în izolatorul CNA pentru corupere pasivă
22.05.2025 11:29 442 O companie din România ar putea implementa proiecte de digitalizare a sistemului termoenergetic din Chișinău
22.05.2025 11:28 591 Planul de Creștere a Moldovei, în valoare de 1,9 miliarde de euro, prezentat în Parlament: Premierul Recean afirmă că acești bani vor atrage investiții private de încă 2,5 miliarde de euro, cele mai multe în domeniul energetic
22.05.2025 11:27 384 Maia Sandu subliniază importanța unei educații moderne pentru viitorul copiilor în Republica Moldova
22.05.2025 10:53 712 Aproape 1 500 de persoane din R. Moldova, depistate cu cancer de piele în anul trecut: Care sunt semnele bolii și când trebuie să mergi la medic
22.05.2025 10:25 618 Și-a bătut crunt iubita și i-a aruncat corpul într-o fântână: Bărbat din Chișinău, condamnat la 18 ani de închisoare
22.05.2025 07:09 827 Ucraina raportează pierderi masive pentru Rusia în regiunea Kursk: Zelenski susține că 63.000 de soldați ruși au fost afectați în conflict
21.05.2025 22:29 565 Guvernul aprobă extinderea votului prin corespondență pentru diaspora, la alegerile din toamnă
21.05.2025 21:00 930 Mii de ucraineni arestați încercând să evadeze prin Transcarpatia pentru a evita mobilizarea militară
21.05.2025 20:17 7721 Schimbări meteorologice în Republica Moldova pe 22 mai 2025
Vezi mai multe
Actualitate
Dorin Recean susține dezvoltarea europeană în satele moldovenești cu ocazia hramului localităților Vălcineț și Bălăurești
Anca Dragu și noul Ambasador al Ucrainei discută despre viitorul economic și integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei
Maia Sandu laudă Congresul Autorităților Locale la 15 ani de la înființare: soluții zilnice pentru cetățeni și proiecte de miliarde în derulare
Premierul Lituaniei, vizită de lucru la Chișinău pentru întâlniri cu Maia Sandu și Dorin Recean
Parteneriat internațional pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Cahul: Investiții de peste 54 de milioane de euro
METEO // Cod galben de ploi puternice, până la sfârșitul zilei
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Dorin Recean susține dezvoltarea europeană în satele moldovenești cu ocazia hramului localităților Vălcineț și Bălăurești
Anca Dragu și noul Ambasador al Ucrainei discută despre viitorul economic și integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei
Maia Sandu laudă Congresul Autorităților Locale la 15 ani de la înființare: soluții zilnice pentru cetățeni și proiecte de miliarde în derulare
Premierul Lituaniei, vizită de lucru la Chișinău pentru întâlniri cu Maia Sandu și Dorin Recean
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Ce scenariu pare mai realist?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Ucraina raportează pierderi masive pentru Rusia în regiunea Kursk: Zelenski susține că 63.000 de soldați ruși au fost afectați în conflict Rusia folosește dezinformarea pentru a influența alegerile din România, R. Moldova și Georgia, conform unui raport spaniol Kremlinul indică lipsa unui acord pentru o nouă întâlnire cu Ucraina, posibil programată la Vatican
Turism
Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute Cât te costă o vacanță în Thassos în 2025. Prețurile pentru relaxarea mult dorită au crescut, în comparație cu anul trecut Descoperă lumea la Moldexpo: Tourism&Travel Expo-2025 și-a deschis porțile!
IT
TikTok lansează o funcție AI care poate transforma pozele în clipuri video Google își schimbă logo-ul, pentru prima dată în 10 ani Guvernul Japoniei investește 600 000 de dolari în consolidarea securității cibernetice din domeniul justiției al R. Moldova
Sănătate și frumusețe
Aproape 1 500 de persoane din R. Moldova, depistate cu cancer de piele în anul trecut: Care sunt semnele bolii și când trebuie să mergi la medic Metoda prin care poți să scapi rapid, eficient și natural de respirația urât mirositoare de dimineață Medicii reclamă dublarea numărului de persoane mușcate de câini fără stăpâni, mai ales în Chișinău: ANSP suplinește stocurile de vaccin antirabic
Fapt divers
Ce aduce horoscopul zilei de astăzi 22 mai 2025 pentru zodia ta Bancnotele de la 5 la 50 de EURO vor fi înlocuite din 2026 Un simplu DETALIU de pe telefonul lui Nicușor Dan a făcut valuri online. Ce avea, de fapt, pe pupitrul din studio, la interviul cu Andreea Esca. Mulți nici că observaseră, dar au făcut ochii mari când au văzut

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte