Fostul președinte al Băncii de Economii, reținut pentru spălare de bani și credite ilicite

Procurorii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au reținut un fost președinte al Băncii de Economii SA, vizat într-o cauză penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Conform probelor administrate până în prezent, în perioada exercitării funcției sale, bănuitul ar fi pretins, dar și primit, remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite. Aceste sume ar fi fost luate drept recompensă pentru intervențiile sale în procesul de creditare.

Ulterior, el ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor obținuți din activitatea infracțională. Banii ar fi fost transferați peste hotare, fiind disimulați prin mai multe operațiuni bancare pentru a li se ascunde originea ilicită.

Suspectul a fost reținut în seara zilei de 29 iulie 2026, pentru 72 de ore, și a fost plasat în izolatorul CNA. Dosarul penal este în desfășurare, iar urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și atragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate în schemă.