Foloseau persoanele cu dizabilități pentru a nu plăti taxele la stat: FRAUDĂ de milioane de lei în R. Moldova

Câțiva oameni de afaceri din Chișinău au pus la cale o schemă în care au implicat oameni cu dizabilități pentru a beneficia de facilitățile de care se bucură aceștia prin lege la importul de mărfuri în R. Moldova. Totodată, zeci de invalizi lucrau peste program în folosul acestor afaceriști cu salarii între 200 și 500 de lei.

Astfel, în ultimii trei ani, acești oameni au importat țesături, feronerie, profile PVC, hârtie etc., în valoare de circa 300 de milioane de lei, din care nu s-a calculat şi încasat TVA, bugetul de stat fiind prejudiciat cu 50 de milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, afaceriștii cu vârste între 35 și 50 de ani au folosit în această schemă trei societăți comerciale, fondate de asociația obștească a persoanelor cu dezabilități, specializate exclusiv în confecţionarea articolelor vestimentare, lenjerie şi produse poligrafice, administrate şi controlate de membrii grupării criminale.

Materia primă importată se ducea, după finalizarea procedurilor vamale, în depozitele „beneficiarilor frauduloşi”, fiind realizate pe piața internă cu acte false, în care se schimba natura mărfii, indicându-se că este deja un produs finit, ceea ce permitea beneficiarilor finali să se eschiveze de la plata altor impozite, cum ar fi cele aferente procesului de prelucrare a materiei prime şi realizare pe piaţa internă a produsului finit.

Reflectarea tranzacţiilor comerciale, fictive, cu beneficiarii în actele de contabilitate se efectua, de regulă, prin câteva companii intermediare delicvente, care oficial nu au nicio unitate comercială autorizată sau filială declarată de activitate comercială şi nici nu au profilul necesar pentru astfel de operaţiuni.

Societățile implicate în schemă au înregistrat lunar, timp de câţiva ani, operaţiuni comerciale excesive şi ireale, în creştere constantă, deși numărul angajaţilor rămânea acelaşi, iar profilul de activitate era impropriu. De asemenea, în mod fraudulos, persoane cu dizabilități, care niciodată nu au participat la careva activităţi în aceste companii, erau înregistrate ca fiind angajați ai companiilor respective.

O parte din veniturile obținute ilegal erau utilizate, spun oamenii legii, pentru procurarea de imobile și automobile luxoase și vacanțe exotice în folosul membrilor grupării.

Patru persoane sunt arestate, iar alte șase sunt cercetate penal în stare de libertate pentru evaziune fiscală. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă să facă închisoare până la 6 ani.