Două femei din Edineț, judecate pentru escrocherie de 80 000 de dolari în Kazahstan

Procuratura raionului Edineț, în colaborare cu organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Edineț, a înaintat în instanță un caz penal împotriva a două persoane, care au fost implicate într-o schemă de obținere ilicită de fonduri prin escrocherie (art.190 alin.(6) din Codul penal). Această cauză, investigată de subdiviziunea locală a procuraturii, a ajuns în atenția lor după transferul dosarului penal de la autoritățile din Kazahstan.

Conform rechizitoriului, cele două persoane, în vârstă de 28 și 46 de ani, alături de un grup de persoane încă necunoscut, au pus în aplicare un anunț fals în iunie 2017 despre vânzarea unui apartament din orașul Astana, Kazahstan, aflându-se în acel moment în Federația Rusă. Pe 3 iunie 2017, victima, interesată de achiziția apartamentului, a fost înșelată să transfere 80 000 de dolari americani, crezând că este necesar pentru a demonstra capacitatea financiară de cumpărare, urmând să trimită ulterior poze cu documentele de plată.

Ulterior, în perioada 6 - 8 iunie 2017, una dintre învinuite, folosind un pașaport fals, a retras banii în mai multe tranșe de la diferite bănci, în timp ce se afla în Moscova. Conform legii, pentru faptele incriminate, persoanele implicate riscă pedeapsa cu închisoare de până la 15 ani, o amendă de până la 20 000 de unități convenționale și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe o durată de până la 5 ani.