DOC // Procuratura Anticorupție dezvăluie SCHEMA prin care Platon ar fi furat bani de la BEM

Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a dezvăluit astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, ce probe dețin procurorii pentru a-l acuza pe controversatul businessman Veaceslav Platon de implicare în furtul miliardului de la BEM.

Astfel, potrivit unei scheme prezentată jurnaliștilor, mai multe companii conduse de persoane interpuse au contractat credite de la Victoriabank, în valoare de 40 de milioane de dolari și 129 de milioane de lei, în perioada 2011-2012. Banii imediat un fost transferați pe conturile dintr-o bancă letonă a unor companii off-shore care ar fi controlate de Veaceslav Platon.

În 2014, cu un an înainte de expirarea termenului depozitului, banii au fost restituiții băncii, din contul altor credite contractate de la Banca de Economii de două companii afiliate lui Ilan Șor.

Aceste firme au împrumutat de la BEM 53 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă aproape un miliard de lei.

„În acest caz, constatăm o complicitate între Ilan Șor și Veaceslav Platon”, a declarat Morari.

Referindu-se la existența unei anchete penale în SUA pe faptul furtului miliardului, procurorul a declarat că aceste informații nu se confirmă.

„Compania „Frontier Solutions” este de fapt un ONG care oferă servicii de consultanță în comunicare în situații de criză. Această companiei nu reprezintă o instituție oficială a SUA, chiar dacă în cadrul ei activează foști demnitari și funcționari americani.

Noi am primit o scrisoare de la ei în care se vorbește despre o anchetă, dar mai degrabă este vorba despre o anchetă pe care o face instituția, așa cum și jurnaliștii își desfășoară propriile anchete. Gofman probabil afost angajat de această fundație pentru desfășurarea anchetei, având-se în vedere experiența dumnealui de muncă. În cadrul urmăririi penale analizăm însă dacă există vreo legătură dintre dumnealui și Veaceslav Platon, avându-se în vedere că domnul Gofman a fost director adjunct al Serviciului de Combatere a Spălării Banilor tocmai în perioada în care Platon a comis aceste infracțiuni”, a mai precizat Morari.

Șeful Procuraturii Anticorupție susține că Veaceslav Platon este cercetat penal în cadrul a două dosare: pentru escrocherie și dobândirea prin înșelăciune a banilor de la BEM, fapte pentru care riscă de la opt până la 15 ani de închisoare, și pentru spălare de bani, infracțiune care se pedepsește cu până la zece ani de detenție.